国浩律师（上海）事务所
             关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
              2017 年第五次临时股东大会的法律意见书

致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司


      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文
件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受长江精工钢结构
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017
年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召
集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。


      本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书
随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。


      本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本
次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律
意见如下：


一、 本次股东大会的召集、召开程序


1.1     本次股东大会由公司董事会召集。


        公司董事会于 2017 年 9 月 26 日召开第六届董事会 2017 年度第十次临时
        会议，审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》，
        决定于 2017 年 10 月 13 日召开本次股东大会。


        公司董事会于 2017 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证
        券日报》等报刊以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本
        次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况：股权登记日、会议日
      期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会
      议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。


      公司董事会于 2017 年 10 月 10 日公开发布了《关于 2017 年第五次临时股
      东大会的延期公告》，本次股东大会延期至 2017 年 10 月 16 日召开。该
      公告载明了延期召开本次股东大会的时间以及延期原因等事项。同日，公
      司董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大
      会的相关资料。


1.2   本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。


      网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
      投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
      9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
      开当日的 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为
      相关股东提供了网络投票安排。


      现场会议于 2017 年 10 月 16 日 14:30 在上海市闵行区黎安路 999 号大虹
      桥国际 30 层公司会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容
      一致。会议由公司董事陈国栋先生主持。


      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
      大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。


二、 出席本次股东大会人员的资格


2.1   本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 9 日。截至该日，公司有表决
      权的股份总数为 1,510,445,200 股。


2.2   根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2017 年 10
      月 9 日收市后的股东名册，并经查验出席会议人员所持股票账户、身份证
      明及相关授权委托书，本所律师确认，出席现场会议的股东（或股东代理
      人）共计 2 人，代表有表决权的股份 365,660,004 股，占有表决权股份总
      数的 24.2087%；上述人员出席会议的资格均合法有效。


2.3   根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的
      股东 32 人，代表股份 13,982,095 股，占公司有表决权股份总数的 0.9257%。


      以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证
      其股东资格。


      通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。


2.4   综上，出席本次股东大会的股东共计 34 人，代表有表决权股份 379,642,099
      股，占公司有表决权股份总数的 25.1344%。


三、 本次股东大会审议的议案


      本次股东大会审议并表决了以下议案：


      1、《关于为下属子公司精工国际钢结构有限公司项目承接提供担保的议
         案》；

      2、《关于公司发行理财直接融资工具的议案》；

      3、《关于与河北省望都县人民政府签署项目投资协议的议案》。

      经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在
      会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。


四、 本次股东大会的表决程序与表决结果


4.1   本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。


4.2   现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位
      股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3   本次会议网络表决于 2017 年 10 月 16 日下午 3 时结束。上证所信息网络
      有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。


4.4   经核验表决结果，本次股东大会所审议案获得通过。


      本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股
      东大会规则》和公司章程的规定，以上议案已对中小投资者表决情况单独
      计票，表决结果合法有效。


五、 结论意见


      综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出
      席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关
      事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以
      及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。


          （以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于长江精工钢结构（集团）股
份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




                              结     尾


本法律意见书出具日期为二〇一七年十月十六日。


本法律意见书正本三份。




国浩律师（上海）事务所                                经办律师：




负责人：黄宁宁                                   乔营强     律师


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                                                 施   诗    律师


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