长江精工钢结构（集团）股份有限公司


股票简称：精工钢构            股票代码：600496               编号：临 2018-023



              长江精工钢结构（集团）股份有限公司
     关于第六届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六
届董事会 2018 年度第三次临时会议于 2018 年 4 月 4 日以通讯方式召开，公司于
2018 年 3 月 30 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发
表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司下属子公司对外投资的议案》（详见公司临时公告，
公告编号：临 2018-024）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》（详见公司临时公
告，公告编号：临 2018-025）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事金
雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本议案需提交
公司股东大会审议。
    特此公告。


                                        长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2018 年 4 月 4 日




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