证券代码：600496        证券简称：精工钢构      公告编号：2019-030


           长江精工钢结构（集团）股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600496      精工钢构            2019/5/6




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：精工控股集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
20.16%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2019 年 5 月 7 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

《关于为下属子公司提供融资担保的议案》，上述议案已经公司第七届董事会
2019 年度第一次临时会议审议通过，详见公司于 2019 年 3 月 9 日披露的临时公
告（公告编号 2019-012）。

三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知、
   2019 年 4 月 23 日公告的增加临时提案、2019 年 5 月 7 日公告的股东大会延
   期事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                  至 2019 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年度董事会工作报告                             √
2      公司 2018 年度报告及摘要                               √
3      公司 2018 年度监事会工作报告                           √
4      公司 2018 年度财务决算报告                             √
5      公司 2018 年度利润分配预案                             √
6      关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）               √
       为公司 2019 年度会计及内部控制审计机构的
       议案
7      关于公司及控股子公司 2019 年度银行授信的               √
       议案
8      公司董事、其他高级管理人员 2018 年度薪酬及             √
       《2019 年度绩效管理实施方案》的议案
9      公司监事 2018 年度薪酬的议案                           √
10     关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易               √
       的议案
11     关于与浙江精工建设集团有限公司 2019 年度               √
       联合投标工作的议案
12     关于为所控制企业提供融资担保的议案                     √
13     关于修改《公司章程》的议案                             √
14     关于为下属子公司提供融资担保的议案                     √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-12、议案 13、议案 14 已分别于 2019 年 4 月 18 日、4 月 23 日
   3 月 9 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日
   报》上进行了披露。
2、 特别决议议案：议案 13

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、11
    应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）
投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                               长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
                                                           或其他召集人
                                                       2019 年 5 月 8 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

     兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                     同意     反对     弃权

1      公司 2018 年度董事会工作报告

2      公司 2018 年度报告及摘要

3      公司 2018 年度监事会工作报告

4      公司 2018 年度财务决算报告

5      公司 2018 年度利润分配预案

6      关于续聘众华会计师事务所（特殊普
       通合伙）为公司 2019 年度会计及内部
       控制审计机构的议案

7      关于公司及控股子公司 2019 年度银行
       授信的议案

8      公司董事、其他高级管理人员 2018 年
       度薪酬及《2019 年度绩效管理实施方
       案》的议案

9      公司监事 2018 年度薪酬的议案

10     关于与墙煌新材料股份有限公司日常
       关联交易的议案

11     关于与浙江精工建设集团有限公司
       2019 年度联合投标工作的议案
12       关于为所控制企业提供融资担保的议
         案

13       关于修改《公司章程》的议案

14       关于为下属子公司提供融资担保的议
         案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。