精工钢构:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-08
证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2019-030
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600496 精工钢构 2019/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:精工控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
20.16%股份的股东精工控股集团有限公司,在 2019 年 5 月 7 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于为下属子公司提供融资担保的议案》,上述议案已经公司第七届董事会
2019 年度第一次临时会议审议通过,详见公司于 2019 年 3 月 9 日披露的临时公
告(公告编号 2019-012)。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知、
2019 年 4 月 23 日公告的增加临时提案、2019 年 5 月 7 日公告的股东大会延
期事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 17 日
至 2019 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度报告及摘要 √
3 公司 2018 年度监事会工作报告 √
4 公司 2018 年度财务决算报告 √
5 公司 2018 年度利润分配预案 √
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2019 年度会计及内部控制审计机构的
议案
7 关于公司及控股子公司 2019 年度银行授信的 √
议案
8 公司董事、其他高级管理人员 2018 年度薪酬及 √
《2019 年度绩效管理实施方案》的议案
9 公司监事 2018 年度薪酬的议案 √
10 关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易 √
的议案
11 关于与浙江精工建设集团有限公司 2019 年度 √
联合投标工作的议案
12 关于为所控制企业提供融资担保的议案 √
13 关于修改《公司章程》的议案 √
14 关于为下属子公司提供融资担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-12、议案 13、议案 14 已分别于 2019 年 4 月 18 日、4 月 23 日
3 月 9 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日
报》上进行了披露。
2、 特别决议议案:议案 13
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 10、11
应回避表决的关联股东名称:精工控股集团有限公司、精工控股集团(浙江)
投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
或其他召集人
2019 年 5 月 8 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
长江精工钢结构(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度报告及摘要
3 公司 2018 年度监事会工作报告
4 公司 2018 年度财务决算报告
5 公司 2018 年度利润分配预案
6 关于续聘众华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2019 年度会计及内部
控制审计机构的议案
7 关于公司及控股子公司 2019 年度银行
授信的议案
8 公司董事、其他高级管理人员 2018 年
度薪酬及《2019 年度绩效管理实施方
案》的议案
9 公司监事 2018 年度薪酬的议案
10 关于与墙煌新材料股份有限公司日常
关联交易的议案
11 关于与浙江精工建设集团有限公司
2019 年度联合投标工作的议案
12 关于为所控制企业提供融资担保的议
案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于为下属子公司提供融资担保的议
案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。