证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2019-031
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 744,500,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.1225
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召
集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事方朝阳、裘建华、陈国栋、孙国君、陈
恩宏、邵春阳、方二因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄幼仙、刘中华因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,579,936 99.4733 3,869,921 0.5198 50,900 0.0069
2、 议案名称：公司 2018 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,235,736 99.4271 4,214,121 0.5660 50,900 0.0069
3、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,160,736 99.4170 4,289,121 0.5761 50,900 0.0069
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,160,736 99.4170 4,289,121 0.5761 50,900 0.0069
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,528,236 99.4664 3,972,521 0.5336 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
会计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,215,736 99.4244 4,284,121 0.5754 900 0.0002
7、 议案名称：关于公司及控股子公司 2019 年度银行授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,254,336 99.4296 4,245,521 0.5702 900 0.0002
8、 议案名称：公司董事、其他高级管理人员 2018 年度薪酬及《2019 年度绩效
管理实施方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,048,036 99.4019 4,451,821 0.5979 900 0.0002
9、 议案名称：公司监事 2018 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 739,998,036 99.3952 4,501,821 0.6046 900 0.0002
10、 议案名称：关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,847,232 94.2290 4,583,921 5.7710 0 0.0000
11、 议案名称：关于与浙江精工建设集团有限公司 2019 年度联合投标工作的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,522,032 95.0786 3,908,221 4.9202 900 0.0012
12、 议案名称：关于为所控制企业提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 740,321,336 99.4386 4,178,521 0.5612 900 0.0002
13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 741,724,497 99.6270 2,776,260 0.3730 0 0.0000
14、 议案名称：关于为下属子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 737,940,539 99.1188 6,559,318 0.8810 900 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 665,069,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 43,782,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 31,676,480 88.8565 3,972,521 11.1435 0 0.0000
其 中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 2,623,297 72.3616 1,001,960 27.6384 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 29,053,183 90.7238 2,970,561 9.2762 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2018 年度董 75,510, 95.0 3,869,9 4.872 50,900 0.064
事会工作报告 332 638 21 0 2
2 公司 2018 年度报 75,166, 94.6 4,214,1 5.305 50,900 0.064
告及摘要 132 305 21 3 2
3 公司 2018 年度监 75,091, 94.5 4,289,1 5.399 50,900 0.064
事会工作报告 132 361 21 7 2
4 公司 2018 年度财 75,091, 94.5 4,289,1 5.399 50,900 0.064
务决算报告 132 361 21 7 2
5 公司 2018 年度利 75,458, 94.9 3,972,5 5.001 0 0.000
润分配预案 632 987 21 3 0
6 关于续聘众华会 75,146, 94.6 4,284,1 5.393 900 0.001
计师事务所（特 132 053 21 5 2
殊普通合伙）为
公司 2019 年度会
计及内部控制审
计机构的议案
7 关于公司及控股 75,184, 94.6 4,245,5 5.344 900 0.001
子公司 2019 年度 732 539 21 9 2
银行授信的议案
8 公司董事、其他 74,978, 94.3 4,451,8 5.604 900 0.001
高级管理人员 432 942 21 6 2
2018 年度薪酬及
《2019 年度绩效
管理实施方案》
的议案
9 公司监事 2018 年 74,928, 94.3 4,501,8 5.667 900 0.001
度薪酬的议案 432 312 21 5 3
10 关于与墙煌新材 74,847, 94.2 4,583,9 5.771 0 0.000
料股份有限公司 232 290 21 0 0
日常关联交易的
议案
11 关于与浙江精工 75,522, 95.0 3,908,2 4.920 900 0.001
建设集团有限公 032 786 21 2 2
司 2019 年度联合
投标工作的议案
12 关于为所控制企 75,251, 94.7 4,178,5 5.260 900 0.001
业提供融资担保 732 383 21 5 2
的议案
13 关于修改《公司 76,654, 96.5 2,776,2 3.495 0 0.000
章程》的议案 893 048 60 2 0
14 关于为下属子公 72,870, 91.7 6,559,3 8.257 900 0.001
司提供融资担保 935 410 18 8 2
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10、11 关联方股东已回避表决。
议案 13 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：常睿豪、施诗
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2019 年 5 月 18 日
