长江精工钢结构（集团）股份有限公司


股票简称：精工钢构              股票代码：600496             编号：临 2019-085



              长江精工钢结构（集团）股份有限公司
     关于第七届董事会 2019 年度第八次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七
届董事会 2019 年度第八次临时会议于 2019 年 11 月 29 日上午以通讯方式召开，
公司已于 2019 年 11 月 26 日发出召开本次会议的通知，本次会议应参加表决董
事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，
由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》（详见公司临时公告，
公告编号：临 2019-086）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》（详见公司临时
公告，公告编号：临 2019-087）
    本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事邵
春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交
股东大会审议。
    特此公告。


                                         长江精工钢结构（集团）股份有限公司
                                                                           董事会
                                                             2019 年 11 月 30 日




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