证券代码：600497          证券简称：驰宏锌锗            公告编号：临 2018-041


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
   第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三

次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。

    2、会议通知于2018年8月9日以电子邮件和专人送达的方式发出。

    3、会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯方式召开。

    4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

    同意补选独立董事陈旭东先生为公司第六届董事会战略委员会委员、审计委

员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董

事会届满之日止。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的

议案》（内容详见公司“临 2018-043”号公告）；

    同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）彝良驰宏矿业有限公司

毛坪铅锌矿资源持续接替项目达到预定可使用状态时间由 2018 年 3 月调整为

2019 年 12 月，同意将募投项目彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目达到预定

可使用状态时间由 2018 年 9 月调整为 2019 年 12 月。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


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   3、审议通过《公司 2018 年半年度报告及其摘要》 内容详见 www.sse.com.cn）；

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   4、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（内

容详见公司“临2018-044”号公告）。

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。



                                         云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 21 日




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