证券代码：600497           证券简称：驰宏锌锗           公告编号：临 2019-024

                   云南驰宏锌锗股份有限公司
     第六届监事会第三十次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次
（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。
    2、会议通知于 2019 年 8 月 13 日以书面方式发出。
    3、会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。
    4、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；
    监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定，变更后的会计
政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全
体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；
    监事会对公司 2019 年半年度报告进行了认真审核，认为：
    公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定；
    公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2019 年中期的经营成果和财务状况；
    在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。
                                           云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
                                                   2019 年 8 月 23 日