证券代码：600497         证券简称：驰宏锌锗           公告编号：临 2019-039


                   云南驰宏锌锗股份有限公司
 关于聘请 2019 年度财务和内部控制审计机构的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召
开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年
度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，同意公司拟聘请信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度财务和内部
控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。
     一、 拟聘请会计师事务所的情况说明
    鉴于公司原聘用的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）与
公司服务合同已到期，且瑞华已连续 5 年为公司提供审计服务，为保障公司审计
工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审
计委员会建议，公司拟聘请信永中和为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制
审计机构。根据 2019 年底资产规模、营业收入及实际审计工作业务量的大小，
财务审计费用建议为人民币 140 万元，内部控制审计费用建议为人民币 49 万元。
    二、 拟聘请会计师事务所的情况
    1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、机构类型：特殊普通合伙企业
    3、统一社会信用代码：91110101592354581W
    4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英
    5、成立日期：2012 年 3 月 2 日
    6、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
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法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
    8、资质情况：信永中和具有财政部、中国证监会核发的《会计师事务所证
券、期货相关业务许可证》，能够满足公司 2019 年度审计工作要求，能够独立
对公司财务和内部控制状况进行审计。
    三、 独立董事意见
    经我们审慎审查，信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关
业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客
观、公正的执业准则，能够满足公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作要
求。公司审议聘请财务及内部控制审计机构的相关程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。
    四、 审计委员会意见
    信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制
状况进行审计，能够满足公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作要求。同
意聘请信永中和为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司董
事会审议。
    特此公告。


                                         云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 31 日




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