证券代码：600498         证券简称：烽火通信      公告编号：临 2019-046



                     烽火通信科技股份有限公司
               股权激励限制性股票回购注销实施公告


    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      回购注销原因：部分激励对象因离职已不属于激励范围，烽火通信科技
股份有限公司（以下简称 “烽火通信”、“公司”）对该部分激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票进行回购注销。
      本次注销股份的有关情况
   回购股份数量（股）       注销股份数量（股）              注销日期
         706,000                   706,000             2019 年 11 月 4 日


    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
    2019 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八
次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。鉴于公司 2018 年限制性
股票激励计划激励对象中的 22 人因个人原因已辞职，公司董事会根据《烽火通
信科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股
权激励计划”、“2018 年限制性股票激励计划”）的相关规定以及 2018 年第一次
临时股东大会的授权，同意按照 13.01 元/股的回购价格，回购上述不符合激励
条件的 22 名激励对象已获授但尚未解锁的 70.6 万股限制性股票，并办理回购注
销手续。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《烽
火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临
2019-038）。

    公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知
债权人程序，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司关
于回购注销部分股权激励股份减少注册资本的债权人公告》（公告编号： 临
2019-039）。至今公示期已满 45 天，期间公司未收到相关债权人向公司提出清偿
债务或者提供相应担保的要求。

   二、本次限制性股票回购注销情况
   （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
    因公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象中的 22 人离职，根据《上市公
司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述
22 人不再符合激励对象的要求，其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 70.6 万
股不得解锁，需由公司回购注销。
    （二）本次回购注销的相关人员、数量
    本次回购注销限制性股票涉及公司核心管理、业务技术骨干 22 人，合计拟
回购注销限制性股票 70.6 万股；本次回购注销完成后，全部激励对象剩余股权
激励限制性股票 5,724.8 万股。
    （三）回购注销安排
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海
分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882236892），并向中登上海分
公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于 2019 年 11 月 4 日完
成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
    公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
                           变动前          变动数（＋，－）       变动后

有限售条件的流通股份          64,751,435            -706,000        64,045,435

无限售条件的流通股份       1,106,939,199                      0   1,106,939,199
      股份合计             1,171,690,634            -706,000      1,170,984,634


    四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、
限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的
经营业绩和财务状况产生重大影响。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

   五、法律意见书的结论性意见
    湖北得伟君尚律师事务所为本次回购注销事项出具了《关于烽火通信科技股
份有限公司关于回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》，结论意见如
下：
    （1）公司因部分激励对象主动离职实施回购注销 部分限制性股票，符合《上
市公司股权激励管理办法》以及《2018 年限制性股票激励计划》规定的注销条
件；本次回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期，符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律法规的规定以及《2018 年限制性股票激励计划》的安排。
    （2）公司就本次回购注销已经取得截至本法律意见出具之日必要的批准及
授权，并履行了本法律意见出具之日所需的信息披露义务，符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规以及《2018 年限制性股票激励计划》的规定。截至
本法律意见书出具日，除尚需按照相关法律法规办理本次回购注销涉及的股份注
销登记手续及工商变更登记手续等相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于
现阶段应当履行的程序。

       六、上网公告附件
    湖北得伟君尚律师事务所出具的《关于烽火通信科技股份有限公司关于回购
注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》

    特此公告。


                                      烽火通信科技股份有限公司    董事会
                                                      2019 年 10 月 31 日