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公司公告

科达洁能:第六届董事会第二十八次会议决议公告2017-10-31  

						证券代码:600499             证券简称:科达洁能              公告编号:2017-070



                   广东科达洁能股份有限公司
          第六届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会
议通知于 2017 年 10 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式发出,本次会议于 2017
年 10 月 30 日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边
程先生主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,授权代表 0 人。全体监事及部
分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:
    一、审议通过《2017 年第三季度报告》,同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》,同意 8 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    公司于 2017 年 9 月 5 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广
东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1592 号),核
准公司非公开发行不超过 165,741,380 股新股。
    为规范公司本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理,提高募集资
金使用效率,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及
公司《募集资金管理办法》等有关规定,董事会同意公司开设募集资金专项账户;
同时,鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为本公司、全资子公司安徽科达洁
能新材料有限公司及佛山市恒力泰机械有限公司,拟由上述募集资金投资项目的
实施主体分别开设募集资金专项账户,具体开设账户信息如下:
         公司名称                 账户号                  开户银行名称

                                                广东顺德农村商业银行股份有
广东科达洁能股份有限公司     801101000559454912
                                                限公司陈村大都支行
                                                招商银行股份有限公司佛山北
广东科达洁能股份有限公司      757900003610123
                                                滘支行
                                                广东顺德农村商业银行股份有
佛山市恒力泰机械有限公司     801101000947197468
                                                限公司陈村大都支行
                                                广东顺德农村商业银行股份有
安徽科达洁能新材料有限公司   801101000946965670
                                                限公司陈村大都支行
    上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金,不得用作其他用途。
董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存
储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后,将及时履
行信息披露义务。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
开设募集资金专项账户的公告》。



    特此公告。




                                           广东科达洁能股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年十月三十一日