证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-027
广东科达洁能股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北
段 555 号安徽科达机电有限公司商务中心二楼Ⅱ号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,815,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
22.8768
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 财务负责人曾飞先生、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
3、 议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
4、 议案名称：《2017 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
5、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
6、 议案名称：《2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,490,959 99.9101 324,300 0.0899 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
9、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,713,559 99.9718 101,700 0.0282 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及全资子公司为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
11、 议案名称：《关于全资子公司为关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,778,659 99.9898 36,600 0.0102 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定<股东分红回报规划（2018 年-2020 年）>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,713,559 99.9718 101,700 0.0282 0 0.0000
13、 议案名称：《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 360,713,559 99.9718 101,700 0.0282 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
317,719,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
27,621,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
15,149,831 97.9042 324,300 2.0958 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 364,200 79.7285 92,600 20.2715 0 0.0000
东
市值 50 万以上
14,785,631 98.4571 231,700 1.5429 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《2017 年度利润分配预案》 39,165,697 99.1787 324,300 0.8213 0 0.0000
《关于制定<股东分红回报
12 规划（2018 年-2020 年）> 39,388,297 99.7424 101,700 0.2576 0 0.0000
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经公司 2018 年 1 月 29 日召开的第六届董事会第三十一次会议及
第六届监事会第十六次会议、2018 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第三十三次
会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，股东大会审议的相关资料已于会议
召开前 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：许国涛、马钰锋
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会
议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
2、 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
广东科达洁能股份有限公司
2018 年 4 月 25 日