证券代码：600499           证券简称：科达洁能            公告编号：2018-059



                    广东科达洁能股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东科达洁能股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议
通知于 2018 年 8 月 27 日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于 2018
年 9 月 3 日在公司会议室召开。会议由边程先生主持，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，授权代表 0 人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下
决议：
    一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
    各位董事一致同意选举边程先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，
至本届董事会届满为止。
    二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    各位董事一致同意选举张建先生为公司第七届董事会副董事长，任期三
年，至本届董事会届满为止。
    三、审议通过《关于选举卢勤为公司第七届董事会名誉董事长的议案》，同
意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    各位董事一致同意选举卢勤先生为公司第七届董事会名誉董事长，任期三
年，至本届董事会届满为止。
    四、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，同意 9 票、反对
0 票、弃权 0 票。
    经董事长边程先生提名，聘任吴木海先生为公司总裁，聘任李跃进先生为公
司董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满为止。
    五、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
    经总裁吴木海先生提名，聘任钟应洲先生、周鹏先生、曾飞先生为公司副总
裁，聘任李擎先生为公司财务负责人。任期三年，至本届董事会届满为止。
    六、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》，同

意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经董事会董事长边程先生提名，公司第七届董事会选举以下董事组建各专
门委员会：
    战略委员会委员：边程、张建、吴木海、钟应洲、骆建华；
    审计委员会委员：吴木海、钟应洲、郝吉明、骆建华、陈雄溢；
    提名委员会委员：边程、吴木海、郝吉明、骆建华、陈雄溢；
    薪酬与考核委员会委员：边程、吴木海、郝吉明、骆建华、陈雄溢。
    上述各专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。



    特此公告。




                                        广东科达洁能股份有限公司董事会
                                               二〇一八年九月四日




附件：董事长、副董事长及高级管理人员简历
附件：董事长、副董事长及高级管理人员简历


    边程，男，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。1998年加入公司，至
2012年8月任公司董事、总经理，2012年8月至今任公司董事长，现兼任沈阳科达
洁能董事、蓝科锂业董事、佛山中陶联盟科技有限公司董事、佛山市企业联合会
会长、广东省建筑材料行业协会会长、马鞍山粤商商会会长。
    张建，男，1973 年出生，工商管理硕士。2002 年 4 月起历任新华联集团战
略投资部总监、证券投资部总监、上市公司部总监；现任科达洁能副董事长、新
华联集团董事、高级副总裁，兼任新华联集团陶瓷与装备事业部总裁;兼任新华
联文化旅游发展股份有限公司董事、新丝路文旅有限公司执行董事、东岳集团有
限公司执行董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事、恒天金石投资管理有限公司
董事、新活力资本投资有限公司董事、北京新华联产业投资有限公司董事、新华
联发展投资有限公司董事、北京新华联京城控股有限公司董事、庄胜百货（中国）
有限公司董事。
    卢勤，男，1960 年出生，工程师，工商管理硕士。1996 年主持创建公司前
身顺德市科达陶瓷机械有限公司，曾任公司董事长，现任公司名誉董事长。
    吴木海，男，1973年出生。1995年加入公司，2007年10月至2010年5月任陶
机本部总经理，2009年8月至2010年5月任公司副总经理，2010年2月至2010年5
月任公司董事，2011年3月至2012年8月任公司董事、副总经理，2012年8月至今
任公司董事、总裁，现兼任恒力泰公司执行董事、科达香港董事、安徽信成投资
董事、广东信成融资董事、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达
肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事、陶瓷科技公司执行董事。
    钟应洲，男，1964年出生，管理学学士。曾任职广东新中源陶瓷有限公司出
口部总经理，鹰牌控股有限公司总经理，上海亚细亚陶瓷公司营运总经理，2015
年10月1日加入我司，现担任公司董事、副总裁及海外事业部总经理职务，兼任
信成国际（香港）董事长、广东信成融资董事长、Keda Holding董事、Brightstar
Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事。
    曾飞，男，1975年出生，中国注册会计师。2002年加入公司，曾任公司董事
会秘书，2009年8月至2018年9月为公司财务负责人、2015年5月至今为公司副总
裁，现兼任广东信成融资副董事长、安徽信成融资董事、科达香港董事、信成国
际（香港）董事、长沙埃尔执行董事、安徽科达新能源汽车执行董事、科达东大
监事、新铭丰公司董事长、江苏科行董事、安徽科达洁能董事、沈阳科达洁能燃
气监事、恒力泰公司监事、科达液压监事、卓力泰监事、陶瓷科技监事。
    周鹏，男，1963 年出生，工学博士。2002 年加入公司，曾任公司深加工事
业部总经理、董事、董事会秘书，现任公司副总裁，兼任安徽信成投资董事长
及总经理、安徽科达机电董事长、安徽信成融资董事长、安徽科达洁能董事、
江苏科行董事。
    李跃进，男，1986 年出生，理学硕士。曾任北大纵横咨询集团高级咨询顾
问及项目经理、雅士利国际控股有限公司董事会秘书及投资负责人，2017 年加
入公司，现任公司董事长助理、董事会秘书，兼任公司投资发展部经理。
    李擎，男，1983 年出生，硕士研究生，国际注册内部审计师、国际信息系
统审计师。曾任普华永道高级顾问、网秦内审总监、施耐德电气内审总监。
2016 年加入公司，曾任信成国际（香港）有限公司总经理，现任科达洁能财务
总监。