证券代码：600499             证券简称：科达洁能              公告编号：2018-079



                    广东科达洁能股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通
知于 2018 年 11 月 8 日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于 2018 年
11 月 13 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主
持，会议应到董事 9 人，实到董事 0 人，授权代表 0 人。全体监事及部分高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名
投票的方式，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 9 票、反对
0 票、弃权 0 票。
    公司根据业务发展需要，经研究决定向兴业银行股份有限公司佛山分行申请
不超过等值 20,000 万元人民币的综合授信额度，有效期三年。
    二、审议通过了《关于新增开设募集资金专项账户的议案》，同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
    公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 3 日分别召开了第六届董事会第三
十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用
效率，同意公司将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金
27,000 万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”，将“年产 2 万吨锂电池系
列负极材料项目”部分募集资金 10,000 万元用于“对全资子公司 Keda Holding
(Mauritius) Limited 出资项目”，并最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。
    为规范公司本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，提高募集资
金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
  监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及
  公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司拟为上述新增募投项目开设募集资
  金专项账户；鉴于本次新增募投项目实施主体为广东顺德科达洁能有限公司及
  Keda Holding (Mauritius) Limited，拟由上述募投项目实施主体分别开设募集资金
  专项账户，具体开设账户信息如下：

         公司名称                     账户号                  开户银行名称

                                                      广东顺德农村商业银行股份有
广东顺德科达洁能有限公司        801101001027751201
                                                      限公司陈村大都支行
Keda    Holding     (Mauritius)                       广东顺德农村商业银行股份有
                                NRA801101001037950924
Limited                                               限公司陈村支行

      上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。
  董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存
  储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履
  行信息披露义务。
      具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增开设募集资金专项账户的公告》。



      特此公告。




                                               广东科达洁能股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年十一月十四日