证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2019-012
广东科达洁能股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇
西路 1 号办公大楼一楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480,325,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
30.4541
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,311,168 99.9970 14,000 0.0030 0 0.00
2、 议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,311,168 99.9970 14,000 0.0030 0 0.00
3、 议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,311,168 99.9970 14,000 0.0030 0 0.00
4、 议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 480,311,168 99.9970 14,000 0.0030 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于变更部分募集资金用于永久
1 28,436,678 99.9507 14,000 0.0493 0 0.00
补充流动资金的议案》
《关于对外投资暨关联交易的议
2 28,436,678 99.9507 14,000 0.0493 0 0.00
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、2、3 均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议
通过，其中议案 1、2 已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。上述
议案 4 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：许国涛、马钰锋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》
等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书
广东科达洁能股份有限公司
2019 年 1 月 19 日