证券代码：600499             证券简称：科达洁能              公告编号：2019-073



                   广东科达洁能股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议于2019年9月26日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董
事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事
及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
    一、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》，同意9票、
反对0票、弃权0票。
    依据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司根据前次
募集资金投资项目截至 2019 年 8 月 31 日的进展情况，编制了《前次募集资金使
用情况的专项报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）同步出具了截至 2019
年 8 月 31 日情况的《关于广东科达洁能股份有限公司前次募集资金存放与实际
使用情况的鉴证报告》（中喜专审字（2019）第 0861 号）。
    详细内容请见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》和《关于广东科达
洁能股份有限公司前次募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意9票、反对0
票、弃权0票。
    为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司经研究决定，同意公
司为子公司佛山市恒力泰机械有限公司、佛山市徳力泰科技有限公司向招商银行
股份有限公司佛山分行合计申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供信
用担保，担保期限三年。
    该担保事项有效期三年，该议案无需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，同
意9票、反对0票、弃权0票。
    公司董事会接到股东边程先生（持有公司股份11.03%）提交的《关于向广东
科达洁能股份有限公司2019年第二次临时股东大会提交临时提案的函》，提请董
事会根据本次会议审议情况，向公司2019年第二次临时股东大会提交《关于公司
<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。
    公司董事会认为，上述提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相
关规定，同意将《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》提交
2019 年第二次临时股东大会审议。除增加上述 1 项临时提案外，公司 2019 年第
二次临时股东大会其他事项不变。


    特此公告。




                                        广东科达洁能股份有限公司董事会
                                             二〇一九年九月二十七日