证券代码：600500     证券简称：中化国际    编号：临2018－001

                中化国际（控股）股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第十四次会议于 2018 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议

应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。

会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经认真讨论，会议审议通过以下决议：

    1、同意《关于拟公开征集出售江山股份 29.19%股权的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、同意公司根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办

法》19 号文规定，拟以股份转让信息公告日前 30 个交易日每日加权

平均价格算术平均值作为底价，转让持有南通江山农药化工股份有限

公司 29.19%股份; 并授权管理层启动相关工作，包括中介聘请、转

让方案制定及内外部审批等。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司于 2018 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站和《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。



   特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司

               2018年1月30日