证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2018-012
中化国际（控股）股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京民族饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,219,006,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.5213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中化国际（控股）股份有限公司 2017 年度股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。现场会议由董事长冯志斌先生主持，完成了全部会议议程。本
次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长冯志斌先生及独立董事徐经长先生出
席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周民先生出席会议，其他监事因工作原
因未出席本次会议；
3、本公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,218,801,514 99.9832 108,205 0.0089 96,600 0.0079
2、 议案名称：公司 2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,217,594,063 99.8842 1,315,656 0.1079 96,600 0.0079
3、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,218,803,614 99.9834 106,105 0.0087 96,600 0.0079
4、 议案名称：董事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,218,803,614 99.9834 106,105 0.0087 96,600 0.0079
5、 议案名称：监事会 2017 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,218,803,614 99.9834 106,105 0.0087 96,600 0.0079
6、 议案名称：关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 65,812,583 99.6898 108,205 0.1639 96,600 0.1463
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2017 年度 65,812,583 99.6898 108,205 0.1639 96,600 0.1463
财务决算报告
2 公司 2018 年度 64,605,132 97.8608 1,315,6 1.9929 96,600 0.1463
财务预算报告 56
3 公司 2017 年度 65,814,683 99.6928 106,105 0.1609 96,600 0.1463
利润分配预案
4 董事会 2017 年 65,814,683 99.6928 106,105 0.1609 96,600 0.1463
度工作报告
5 监事会 2017 年 65,814,683 99.6928 106,105 0.1609 96,600 0.1463
度工作报告
6 关于预计公司 65,812,583 99.6898 108,205 0.1639 96,600 0.1463
2018 年日常关
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司（持有 1,152,988,931 股）
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆，孙雨林
2、 律师鉴证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人
员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中化国际（控股）股份有限公司
2018 年 5 月 22 日