股票简称：中化国际           股票代码：600500          编号：临2018－026




                        中化国际（控股）股份有限公司

                     第七届董事会第二十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2018
年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议董事超
过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经认真讨论，会议审议并通过以下决议：

       1.同意《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》

       同意中化国际出资人民币 412.5 万元与中化资本、达摩、苏州吾仁合资成立基金管理公
司；

       同意中化国际作为有限合伙人出资人民币 28000 万元投资于产业投资基金。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案涉及关联交易，关联方董事张伟、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方
董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过；

       2.同意《关于下属公司江苏瑞兆科电子材料有限公司 HP 项目一期投资的议案》

       同意下属公司江苏瑞兆科电子材料有限公司 HP 项目一期投资方案，项目总投资额为人
民币 20710.96 万元。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




                   中化国际（控股）股份有限公司

                               2018 年 7 月 27 日




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