股票简称：中化国际            股票代码：600500          编号：临2018－039




                        中化国际（控股）股份有限公司

                   第七届董事会第二十三次会议决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于
   2018 年 10 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议董
   事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
   定。经认真讨论，会议审议并通过以下决议：

    一、同意《关于公司协议转让江山股份 29.19%股份的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    二、同意《关于修订<金融服务框架协议>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案涉及关联交易，关联方董事张伟、杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关联方董

事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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    三、同意《关于收购 Elix Polymers 控股权的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    四、同意《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    同意于 2018 年 10 月 31 日（周三）下午 14 点 30 分在北京民族饭店召开公司 2018 年第三

次临时股东大会。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




       公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。



       特此公告。




                                                          中化国际（控股）股份有限公司

                                                                      2018 年 10 月 16 日




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