中化国际:第七届监事会第七次会议决议公告2018-10-31
证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:临2018-045
中化国际(控股)股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七
次会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名,实到监
事3名,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:
一、同意公司2018年三季度报告全文
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
二、同意《关于公司财务报表格式变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
此外,根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2018年三季度报
告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:
一、公司2018年三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
二、公司2018年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2018年三季度财务状况和经营成
果。
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三、参与2018年三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害
公司和投资者利益的行为发生。
四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
对于《关于公司财务报表格式变更的议案》,公司监事会意见如下:
公司依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司财务报表格式进行
相应的变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关
规定,符合公司实际情况,且调整后能更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果,并提供更可靠、准确的会计信息,同时本次变更不存在追溯调整事项,
不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。相关决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同
意公司本次财务报表格式变更。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2018 年 10 月 31 日
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