股票简称：中化国际            股票代码：600500          编号：临2018－044




                        中化国际（控股）股份有限公司

                   第七届董事会第二十四次会议决议公告



       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于
   2018 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席会议董
   事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规
   定。经认真讨论，会议审议并通过以下决议：

    一、同意公司 2018 年三季度报告全文

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    二、同意《关于公司财务报表格式变更的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、同意《关于下属公司中化江苏有限公司设立全资子公司的议案》

    同意下属公司中化江苏有限公司设立全资子公司，注册资本 5000 万元人民币;并授权管理

层签署相关文件。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。



特此公告。




                                               中化国际（控股）股份有限公司

                                                           2018 年 10 月 31 日




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