证券代码：600500       证券简称：中化国际     编号：2019-006

     债券代码：136473       债券简称：16中化债




                 中化国际（控股）股份有限公司
            第七届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

九次会议于 2019 年 4 月 19 日在扬州召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，

出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事

会议事规则》的有关规定。会议由杨林董事主持，经认真讨论，会议审议通过以

下决议：

    1、同意公司 2018 年度财务决算报告。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    2、同意公司 2018 年度报告及摘要。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3、同意公司 2018 年度利润分配预案。

    经德勤会计师事务所审计，2018 年度中化国际（母公司报表）共实现净利
润 2,612,241,947.88 元，加上年初未分配利润 648,018,066.77 元，减去 2018

年度分配的股利 208,301,267.10 元，提取盈余公积 261,224,194.79 元，其他转

入-765,799.65 元，本年可供股东分配的利润为 2,789,968,753.11 元。

    根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定、公司《章程》相关条款及公

司资金状况，公司本年度利润分配预案如下：

    以 2018 年末总股本 2,083,012,671 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3

股；向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计分配现金股利人民

币 312,451,900.65 元。经过上述分配，公司剩余未分配利润累积滚存至下一年

度，公司最终送股数量根据实施利润方案时股权登记日总股本确定。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    4、同意《关于公司 2018 年度计提商誉减值准备的议案》。

    本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，

按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至

2018 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉

减值准备 650,000,000.00 元。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请参见同日发布的临 2019-008 号“中化国际关于公司 2018 年度计

提商誉减值准备的公告”。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、同意《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》。

    本议案涉及关联交易，关联方董事杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关

联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请参见同日发布的临 2019-009 号“中化国际关于预计公司 2019

年日常关联交易的公告”。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    6、同意《关于增补公司 2018 年日常关联交易的议案》。

    本议案涉及关联交易，关联方董事杨林、刘红生、程晓曦回避表决，经非关

联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请参见同日发布的临 2019-010 号“中化国际关于增补公司 2018

年日常关联交易的公告”。




    7、同意《关于预计公司 2019 年对外担保额度的议案》。

    （1）同意公司为子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币

60 亿元。本次担保事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议，适用期限为 2018

年年度股东大会审议通过后至 2019 年年度股东大会重新核定申请担保额度之前。

    （2）同意公司管理层在授权额度范围内具体实施相关事宜，并授权总经理

签署相关协议及文件。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容请参见同日发布的临 2019-011 号“中化国际关于预计公司 2019
年对外担保额度的公告”。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    8、同意《关于续聘德勤华永会计师事务所为 2019 年财务及内控审计机构的

议案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    9、同意《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《中化国际 2018 年度内部控制评价报告》详见公司于 2019 年 4 月 23 日在

上海证券交易所网站公告。




    10、同意《关于公司 2019 年高管绩效奖金发放及薪酬调整方案的议案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    11、同意《公司 2018 年度社会责任报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《中化国际 2018 年度社会责任报告》详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海

证券交易所网站公告。




    12、同意《2018 年度董事会工作报告》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。




公司 2018 年度股东大会时间将另行通知。

公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。



特此公告。




                                         中化国际（控股）股份有限公司
                                                        2019年4月23日