证券代码：600501          证券简称：航天晨光          编号：临 2017—026


             航天晨光股份有限公司
           五届三十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 4 日以传真和
邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于 2017 年 8 月 15 日在公
司科技大楼 828 会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长薛亮先生主持，
会议应出席董事 8 名，实到董事 6 名（董事梁江先生因工作原因委托董事李曙春
先生代为行使表决权；独立董事肖建华先生因出国原因委托独立董事卢光武先生
代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2017 年半年度报告全文和摘要》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2017 年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2017
年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于聘任 2017 年度财务审计机构的议案》
    公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
的财务审计机构，承办公司 2017 年度财务审计业务，并负责公司会计业务指导，
续聘期 1 年，计划总费用不高于 60 万元。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》
    公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度


                                    1
的内部控制审计机构，承办公司 2017 年度内部控制审计业务，并负责公司内部
控制工作的指导，计划总费用为 30 万元。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《航天晨光股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。


    特此公告。




                                                 航天晨光股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 8 月 16 日




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