证券代码：600501           证券简称：航天晨光          编号：临 2017—031


               航天晨光股份有限公司
             五届十四次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司五届十四次监事会以通讯表决方式召开，公司于
2017 年 9 月 5 日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2017 年 9 月 15 日 12 时。会议应参加监事 5 名，实参
加监事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于转让黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司股权的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于南京晨光汉森柔性管有限公司清算的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前宏观经济形势、相
关行业以及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、
《公司募集资金管理办法》的规定，公司变更部分募集资金投资项目并将募集资
金用于永久性补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司长远
发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监
事会同意变更部分募集资金投资用途。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》
   根据相关股东推荐，提名管素娟、吴文进为公司第六届监事会股东代表监事
（候选人简历请见附件）。
   职工监事将由公司职工代表大会选举产生。股东代表监事将与职工监事共同


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组成公司第六届监事会。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。



   特此公告。




                                              航天晨光股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2017 年 9 月 16 日




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附件：监事候选人简历



管素娟：女，汉族，生于 1958 年 2 月，研究员级高级会计师。曾任航空航天部
行政司机关财务处科员、主任科员；航天总公司行政后勤部机关财务处副处长；
中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长；中国航天科工集团公司财务部总
会计师等职务；现任航天科工集团公司财务部一级专务、航天信息股份有限公司
监事会主席、深圳航天工研院有限公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事
会主席。



吴文进：男，汉族，生于 1978 年 1 月，高级工程师。曾任南京晨光集团有限责
任公司办公室党支部书记兼副主任、办公室主任，晨光集团装备公司党总支书记
兼副总经理、机关党支部书记，晨光集团代理纪检监察审计部部长等职务。现任
南京晨光集团有限责任公司纪委委员、纪委副书记、纪检监察审计部部长、党支
部书记。




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