航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议程
2018 年度股东大会议程
公司 2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日下午 14：00 在公
司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由公司董事长薛亮
先生主持，会议议程安排如下：
序号 议程 报告人
一 宣布大会召开 薛 亮
二 宣读股东大会议事规则 施 起
三 会议议案 ——
1 2018 年度董事会工作报告 薛 亮
2 2018 年度监事会工作报告 弓兴隆
3 2018 年年度报告全文及摘要 施 起
4 关于公司 2018 年财务决算和 2019 年财务预算的议案 施 起
5 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 施 起
6 关于公司 2019 年为控股子公司提供担保的议案 施 起
7 关于公司 2019 年度关联交易总额的议案 施 起
8 关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案 施 起
9 关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案 施 起
四 独立董事代表作述职报告 肖建华
五 股东或股东代表提问 ——
六 会议表决 ——
宣读表决注意事项，推选计票人和监票人
1 施 起
（推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票）
1
航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议程
填写表决票、投票 股东或股
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（关联股东对议案 7 进行回避表决） 东代表
七 主持人宣布休会 薛 亮
处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息网络有
八 限公司，待其向公司回传现场投票与网络投票合并处 秘书处
理后的最终表决结果
九 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 薛 亮
十 北京众天律师发表法律意见 律 师
十一 宣布会议结束 薛 亮
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董事会
2019 年 5 月 17 日
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议事规则
航天晨光 2018 年度股东大会
议事规则
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职
权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：
1、本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理
有关事宜。
2、为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东
代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人
员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
3、出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)必须在会议召
开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有
发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其
他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。
4、股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股
东发言登记表”，发言应简明扼要。
5、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地
回答股东提出的问题。
6、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结
果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕
后，会议秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂
时休会。下午四时后，上证所信息网络有限公司将回传最终表决结果，
届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议事规则
于下午四时返回会场，等待复会。
7、本次大会邀请北京市众天律师事务所对大会全部议程进行见
证。
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2019 年 5 月 17 日
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之一
2018 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2018 年，公司董事会各位成员诚实守信、勤勉尽责，严格按照
《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，审慎履行董事职
责，依法行使董事权利，自觉接受监事会监督，严格执行股东大会决
议，充分发挥了董事会的决策和引导作用，积极推动公司各项工作的
有序开展。现将本年度董事会各项工作情况报告如下：
一、支持经理层工作，为公司突破经营困境出谋划策
2018 年是公司经营困难重重、压力倍增的一年，由于国内去产
能、去库存的宏观调控政策影响，与公司产品相关的煤化工、冶金、
电力以及部分军工装备行业竞争加剧，公司传统产品增长乏力，新产
业拓展尚未取得成效。2018 年度主要经济指标均未完成预算目标，
整体经济运行质量不高，并且出现了上市以来的首次亏损。公司全年
实现营业收入 26.32 亿元，同比降低 0.14%；实现利润总额-13,619
万元，同比下降 392.52%；实现经济增加值（EVA）-14,116 万元，
同 比 下 降 2,191.21% ； 实 现 成 本 费 用 占 营 业 收 入 比 重 完 成 值
103.20%，同比劣化 3.52 个百分点。
面对经营上的困境，公司董事会科学研判内外部形势，带领经理
层和广大干部职工坚定信心，直面困难，与先进企业进行对标分析、
与集团公司要求进行差距查摆，深入分析公司当前面临的形势、任务
和存在的不足；与公司各部门、各基层单位充分沟通，明确 2019 年
产业发展和能力建设的重点方向，科学预测下一年度的主要经营指
标，为公司 2019 年实现扭亏脱困和整体经营质量提升打下基础。
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之一
二、持续加强战略引领，深入部署转型升级工作
2018 年，董事会结合集团公司的战略部署和公司自身发展实际，
带领公司开展了“十三五”综合规划中期评估调整工作，梳理总结了
规划前期执行情况，分析了内外部环境和公司自身存在的主要问题，
围绕贯彻集团公司“两大目标四步走”战略，进行了相关指标和重点
任务的调整。对照公司总体战略部署，组织完成了所属各单位“十三五”
综合规划中期评估调整。
带领公司开展了转型升级对标体系建设和对标管理工作。结合
“建设集团公司装备制造业龙头企业”这一战略目标，围绕“市场认
同、核心竞争和管理控制”3 大类核心要求，细化了 8 个一级要素、
19 个二级要素，初步建立了公司自身的战略目标对标体系，全面开展
了对标差距分析并制定相应的改进措施。组织所属单位同步开展了对
标管理工作，为公司转型升级工作的开展提供支持。
三、持续推动资源优化，进一步改善资产结构
为集中资源发展公司优势产业，对所属子公司进行了充分的梳理
分析，决定对没有实际经营业务的镇江公司以及与公司主业关联度不
大的华业公司进行压减。2018 年，公司完成了镇江公司的注销工作，
严格按照集团公司时间节点完成了法人压减任务；完成了华业公司股
权转让方案制定工作，为后续股权转让工作奠定了基础。法人压减工
作的开展一方面释放了公司部分资源，另一方面为公司后续的收并购
工作腾出了空间。
四、夯实产业论证基础，持续开展资本运营工作
完成公司资产运营“十三五”专项规划中期评估及调整工作，围
绕公司转型升级思路，重点对智能制造、节能环保两大新产业开展论
证及调研工作。调集公司大量专业人员组建产业论证队伍，针对智能
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之一
装备、环境模拟、低温（氢能）、废塑料循环利用等新领域开展专项
产业论证，为后续资本运作的开展提供理论支持；针对新产业发展方
向，梳理并接洽国内外标的企业 30 余家，实地深入调研 10 余家企业，
目前正重点围绕 1-2 家标的企业开展项目立项工作；完成沙特 RTP
产线投资预可行性分析工作、与沙特多家潜在联合投资方开展联合投
资洽谈工作；为推动公司资源优化整合，协调开展了中外合资企业外
方股权退出、参股企业股权清理、高科技企业员工持股激励等工作，
为公司产业转型升级、资源优化配置打好基础。
五、创新运用融资工具，积极盘活存量资源
为提高公司资源利用效率，优化财务指标，公司先后开展并完成
了两次应收账款无追索权保理业务，金额总计 4.25 亿元，通过该业务
的开展，盘活了应收账款，有效加速了公司资金周转，改善了资产负
债结构及经营性现金流状况。
在募集资金的规范管理方面，根据项目进度合理安排募集资金使
用，提高资金使用效率，在保证募投项目建设资金需求的前提下，将
部分闲置募集资金 2 亿元暂时用于补充流动资金，大大降低了公司的
运营成本和财务费用。
六、勤勉尽责，积极履行董事会各项职能
1.董事会会议召开情况
2018 年，公司董事会全体成员恪尽职守，严格遵照《公司章程》
赋予董事会及董事的职责和权限，认真履行职责，通过现场及通讯方
式召开了 8 次董事会，审议了 4 期定期报告、公司年度经营计划、利
润分配方案、财务预决算、银行借款规模与担保计划、不良资产清理、
审计机构聘任、部分高管调整等共计 32 项重要事项，并关注和督促
相关决议的落实与实施。
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之一
2.董事会专业委员会和独立董事工作情况
2018 年，公司董事会下属各专门委员会依法运作、规范履职，
在各自的专业领域发挥了重要作用。董事会战略委员会以转型升级为
核心，带领公司完成了“十三五”规划以及各个板块专项规划的中期
调整工作。董事会提名委员会对 2018 年公司聘任高管事项进行了审
核并发表了意见。董事会薪酬与考核委员会开展了 2017 年度经营者
薪酬兑现和 2018 年薪酬考核方案的审议工作。董事会审计委员会在
定期报告编制和审议、年度财务审计、对年审会计师工作的监督与评
价等方面做了大量工作。
公司独立董事审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司
经营管理中重大事项的讨论和决策，并发表客观、公正的独立意见，
对董事会的科学决策、规范运作以及公司健康发展起到了积极作用。
3.执行股东大会决议情况
2018 年公司召开了 2 次股东大会，董事会严格执行了股东大会
的相关决议，完成了财务审计和内控审计机构的聘任、监事的调整等
工作；监督确保公司的关联交易业务及对子公司的贷款担保等事项在
股东大会审批的额度内进行；完成了《公司章程》修订工作，将总法
顾问制度及党建等重要内容写入章程；跟踪募集资金日常使用与管
理，保证公司募集资金使用在决策程序和信息披露方面的规范性。
七、加强公司治理，持续做好投资者关系管理工作
2018 年，公司股东大会严格按照有关法律、法规和《公司章程》
规定的程序召开，积极邀请中小股东参加现场会议，听取他们的意见
和诉求，为全体股东开启网络投票渠道，保证股东充分行使合法权利；
董事会的会议召开及表决均按法定程序进行，并自觉接受监事会的监
督与检查，对公司的重大决策广泛征求监事会意见；针对 2017 年度
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之一
未进行利润分配的情况，通过网络方式召开投资者说明会，与投资者
进行交流，对未分配原因进行充分解释与说明，避免了投资者质疑和
二级市场股价波动，维护了投资者的合法利益。
为提高公司透明度和规范运作水平，董事会严格按照监管部门要
求，对涉及公司日常经营的重大事项及时、准确、公平地做好信息披
露工作，全年共完成 4 期定期报告和 29 项临时报告的对外披露。全
年公司接待 20 多批次机构投资者的调研与访谈，建立机构投资者调
研档案。通过调研接待、电话、电邮、e 互动平台等多种方式与投资
者保持互动，为投资者提供长期、稳定的交流平台，维护了公司在证
券市场的良好形象。
各位股东及股东代表：2019 年将是公司攻坚克难的关键一年，
董事会将一如既往、全力以赴，带领经理层和广大员工增强勇气、坚
定信心，把稳增长、求突破作为首要任务，加强战略谋划，增强应对
能力，全力克服前进道路上的各种艰难险阻，开创航天晨光转型升级、
创新发展的新局面！
航天晨光股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之二
2018 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2018 年公司监事会全体成员本着对股东负责、对公司负责的态度，
依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，依
法独立行使职权，充分发挥监督、检查职能，为保证公司经营活动的
有序性、财务信息的真实性、公司董事及高管人员行为的合法合规性
发挥了积极作用。
一、监事会的工作情况
1、会议召开情况
本年度监事会共召开了五次会议，其中：
六届二次监事会于 2018 年 4 月 9 日以现场方式召开，审议通过了
《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017
年度内部控制自我评价报告》等 15 项议案。
六届三次监事会以通讯方式召开，表决截止时间为 2018 年 4 月
27 日，审议通过了《公司 2018 年一季度报告》。
六届四次监事会于以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2018 年
8 月 24 日，审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文和摘要》、《公
司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于提
名公司监事的议案》共 3 项议案。
六届五次监事会以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2018 年
10 月 29 日，审议通过了《公司 2018 年三季度报告》。
六届六次监事会以现场方式召开，审议通过了《关于选举监事会
主席的议案》。
2、会议列席情况
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之二
报告期内公司召开了 2 次股东大会和 8 次董事会，公司监事依法
列席了会议，认真审议董事会提交股东大会的报告及议案，对公司决
策程序的规范性和合法性、董事会对股东大会决议的执行情况以及高
级管理人员的履职情况进行了监督。
二、监事会对报告期内有关事项的监督意见
1、公司依法运作情况
监事会对公司在 2018 年度的依法经营情况、公司决策程序和高管
人员履职尽责情况进行了检查监督，认为：公司董事会严格按照《公
司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会
的各项决议，建立并逐步完善内控制度，决策程序符合法律法规的要
求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，
没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害
股东和公司权益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，通过对公司 2017
年年度报告、2018 年半年度报告及季度报告等资料的审议监督，并听
取审计师的汇报，认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客
观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司
的实际情况。同时，监事会认为公司在关联资金往来等方面能够规范
运作，决策程序规范有效，没有损害股东及公司利益的行为。
3、公司关联交易情况
经监事会核查，公司严格按照法律法规以及《公司章程》赋予董
事会和股东大会的审批权限，履行了关联交易的决策程序，关联交易
决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易
的相关规定；董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之二
义务，并维护了全体股东及公司的利益，重大关联交易的公允性和透
明度得到了有效保障。同时公司在日常生产经营过程中与股东单位发
生的关联交易符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害
中小股东及公司利益的行为。
4、公司对外担保情况
经监事会核查，公司 2018 年度发生的对外担保均为对控股子公司
的担保，经过了董事会的审批。由于部分子公司资产负债率超过 70%，
公司还将相关担保事项提交公司 2017 年年度股东大会审议通过，并及
时完整地披露了相关信息，其决策、表决程序规范，信息披露准确，
不存在违规对外担保情况。
5、募集资金使用、管理和变更情况
经监事会审查，公司募集资金的存放和使用情况均符合中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定；
募集资金的使用履行了相应的程序，并及时、真实、准确、完整地对
募集资金存放和使用情况进行了披露。期间，监事会重点审查了公司
使用部分闲置资金暂时补充流动资金事宜，并发表了审核意见。除此
之外，公司未发生变更募集资金项目用途等相关情况，监事会将持续
对募集资金的使用情况保持关注并进行监督。
6、公司收购及出售资产、资产处置情况
报告期内，公司未发生资产收购、出售及处置事项。
三、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会已经审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》，认为公
司内部控制评价报告符合相关法律法规的要求，评价真实、完整地反
映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制
需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司《2018
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之二
年度内部控制评价报告》无异议。
各位股东及股东代表：2019 年，监事会全体成员将一如既往，尽
职尽责，依法履行监督检查职能，督促公司董事会、经理层依法依规
决策、经营，加强信息管理，防范内幕交易，推动内控建设，推动公
司治理水平的持续提高，维护公司和全体股东的利益。
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监事会
2019 年 5 月 17 日
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之三
公司 2018 年年度报告全文和摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》，以及上海证券交易所的有关规
定和要求，公司编制了 2018 年年度报告全文和摘要，已经公司六届十
二次董事会审议通过，并登载于上海证券交易所网站，年度报告摘要同
时刊载于 2019 年 4 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上，
现提请股东大会审议。
附件：航天晨光股份有限公司 2018 年年度报告
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之四
关于公司 2018 年财务决算和
2019 年财务预算的议案
各位股东及股东代表：
一、公司 2018 年财务决算情况
1.公司 2018 年度经营情况
营业总收入： 263,225 万元
营业成本： 206,789 万元
经营性支出（期间费用）： 62,540 万元
营业利润： -15,902 万元
利润总额： -13,619 万元
净利润： -14,452 万元
归属于母公司所有者的净利润： -16,479 万元
每股收益（全面摊薄）： -0.39 元
净资产收益率（含少数股东）： -6.18%
2.公司 2018 年度资产结构情况 单位：人民币万元
项 目 2017 年末 2018 年末 同比增减额 同比增减率
总资产 472,042 451,179 -20,864 -4.42%
流动资产 311,523 289,105 -22,417 -7.20%
其中：应收账款 108,610 111,169 2,559 2.36%
存货 73,800 68,929 -4,871 -6.60%
长期股权投资 44,521 41,442 -3,078 -6.91%
固定资产 83,315 79,730 -3,584 -4.30%
无形资产 13,237 9,681 -3,556 -26.87%
负债总额 230,455 225,214 -5,242 -2.27%
资产负债率 48.82% 49.92% 1.10% ——
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之四
3.公司 2018 年度股东权益情况 单位：人民币万元
项 目 2017 年末 2018 年末 同比增减额 同比增减率
总股本 42,128 42,128 - 0.00%
资本公积 147,623 147,591 -33 -0.02%
盈余公积 7,948 7,948 - 0.00%
未分配利润 23,206 6,723 -16,483 -71.03%
归属于母公司的
220,916 204,417 -16,499 -7.47%
所有者权益
少数股东权益 20,671 21,547 877 4.24%
股东权益合计 241,587 225,965 -15,622 -6.47%
4.公司 2018 年度资产减值损失计提情况 单位：人民币万元
项 目 2017 年 2018 年 同比增减额 同比增减率
坏账损失 -1,907 6,181 8,089 424.06%
存货跌价损失 2,230 568 -1,662 -74.52%
固定资产减值损失 - - - -
合计 322 6,749 6,427 1993.42%
二、公司 2019 年度财务预算情况
单位：人民币万元
项目 2018 年预算 2018 年完成 2019 年预算
营业收入 345,000 263,225 350,500
利润总额 13,900 -13,619 10,000
净资产收益率 3.16% -7.75% 2.18%
成本费用占营业收入比重 97.20% 103.20% 97.20%
经济增加值 7,360 -14,116 7,000
以上议案提请审议。
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2019 年 5 月 17 日
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之五
关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2018 年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）中国注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2018 年度母公司实现净利润-190,856,740.52 元，加年初未分配
利润 116,281,055.18 元，年末可供股东分配的利润为-74,575,685.34
元。
当前公司正处于深化转型升级、提升经营质效的关键时期，2019
年将持续加大新技术研发和新市场开拓投入，并计划投入固定资产 1.5
亿元，对流动资金的需求量较大。
考虑到公司 2018 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司
2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述
利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了
公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。
以上议案提请审议。
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之六
关于公司 2019 年为控股子公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据 2019 年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为
确保资金需求，初步拟定对所属五家子公司提供总额为 98,000 万元
的担保，年末担保余额为 94,180 万。担保内容为：流动资金贷款、
信用证、保函、银行承兑汇票等。担保明细详见下表：
单位：万元
子公司名称 担保总额 备注
南京晨光东螺波纹管有限公司 8,000.00
南京晨光森田环保科技有限公司 36,000.00
南京晨光复合管工程有限公司 9,000.00
期末担保余额不超过
航天晨光（香港）股份有限公司 20,000.00
16,180 万元
南京晨光艺术工程有限公司 25,000.00
合计 98,000.00
航天晨光（香港）股份有限公司、南京晨光复合管工程有限公司
至年末资产负债率已达到 70％以上，根据《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）有关条款所述：“为资产负
债率超过 70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审批”， 本议
案已经公司六届十二次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
以上议案提请审议。
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之七
关于公司 2019 年关联交易总额的议案
各位股东及股东代表：
一、2019 年度日常关联交易
2018 年公司日常关联交易总额预算为不超过 115,000 万元，2018
年实际发生的关联交易总额为 13,498 万元。根据 2019 年度经营计划
及实际需要，拟定 2019 年日常关联交易总额不超过 41,000 万元。具
体分项如下：
单位：人民币万元
占同类交 上年关联交易
关联方 关联项目 关联交易金额
易比率 金额
中国航天科工集团
采购商品和接受劳务 20,600 7.72% 7,958
公司及其下属单位
中国航天科工集团
销售商品和提供劳务 20,400 5.82% 5,540
公司及其下属单位
合计 41,000 13,498
二、与航天科工财务有限责任公司间关联交易
为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2019 年业务发展需要，
将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”） 开展
业务合作，拟存于财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额
的 70%（含），不高于公司货币资金余额的 90%（含），在财务公司的
贷款总额控制在人民币 8.5 亿元以内。
三、关联交易定价政策及定价依据
（一）日常关联交易定价政策及依据
1．协作加工定价政策：根据交易内容，公司将与关联方签署具体
交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之七
律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2．其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参
照市场价格进行结算。
（二）与财务公司关联交易定价政策及依据
1．存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低
于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；
2．贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利
率；
3．除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商
业银行同等业务费用水平。
四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，日常关联交易将严格遵循市场公允价
格进行结算；此外通过与财务公司的战略合作，在其提供的各项金融
服务费用均不高于同类金融机构的原则下，将有效降低财务费用支出，
进一步稳固企业资金链，防控资金风险。
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 17 日
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之八
关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度的财务审计机构，承办公司 2019 年度财务审计业务，并
负责公司会计业务指导，续聘期 1 年，计划年度财务审计费用不高于
65 万元。
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会议案之九
关于聘任 2019 年度内部控制审计机构
的议案
各位股东及股东代表：
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度的内部控制审计机构，承办公司 2019 年度内部控制审计
业务，并负责公司内部控制工作的指导，计划总费用为 30 万元。
以上议案提请审议。
航天晨光股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
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航天晨光股份有限公司 2018 年度股东大会表决注意事项
航天晨光 2018 年度股东大会
表决注意事项
1、每张表决票设有 9 项议案，9 项表决内容，请依次进行表决。
2、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅
笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
3、表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中
任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表
决票均视为弃权票。
4、填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决
票的股权数视作弃权统计。
5、表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同负
责计票、监票。
6、本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和
网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。
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