证券代码：600501           证券简称：航天晨光         编号：临 2019—036


               航天晨光股份有限公司
             六届二十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天晨光股份有限公司六届二十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于
2019 年 12 月 23 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为 2019 年 12 月 27 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实
参加董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    根据《公司章程》的相关规定，董事会聘任邓泽刚先生任公司总法律顾问（邓
泽刚先生简历请见附件）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
    为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转
效率，公司拟与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公
司北京翠微路支行开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额总计不超过 4
亿元，期限不超过一年，保理融资费率由交易双方协商确定，预计最高不超过
3%。
    具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光关于开展应收账款保理业务
的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司本部部门设置和职责调整的议案》
    为进一步提升公司整体“战略+运营”管控能力，拟对公司本部有关部门设
置和职责进行调整：公司本级设置行政保障部，主要负责公司安全生产、保密、


                                    1
保卫、消防、基建类技术改造及大修项目计划、节能环保、动力能源等工作的归
口管理，并负责对具有后勤服务保障属性的工作进行管理和协调。此外，对证券
投资部、发展计划部、企业信息中心、行政与资产服务中心等机构的部分职能或
名称进行调整。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                                 航天晨光股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 12 月 28 日




                                   2
附件：


邓泽刚：男，汉族，1969 年 9 月生，湖北随州人，会计学本科毕业。曾任航
天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长、科长，航天机电集团 066
基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处
长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司
财务部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司财务负责人。




                                  3