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公司公告

安徽水利:第六届董事会第五十七次会议决议暨子公司竞得土地使用权的公告2017-08-09  

						证 券 简 称 :安 徽 水 利          证 券 代 码 :6 00502       编 号 :2017-049



                            安徽水利开发股份有限公司

            第六届董事会第五十七次会议决议暨子公司
                             竞得土地使用权的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

     安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第五十七次会议于 2017 年 8 月 1
日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人,其中董事陈广明先生和薛蕴春先生、独立董事王德勇先生、
周世虹先生和安广实先生以通讯方式出席,公司部分监事和高管列席了会议。会
议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开的符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过了《关于参与竞买泗县 SX2017-8、10、11、12#地块的议案》,
同意子公司安徽水利和顺地产有限公司参与竞买泗县 SX2017-8、10、11、12#地
块,由其全权办理本次竞买土地事宜并设立子公司负责相关地块的开发。

    SX2017-8#地块位于泗城镇东关社区,地块面积 30,039 平米,约合 45.1 亩。
土地用途为住宅用地,土地出让年限为 70 年。规划要求:1<容积率≤2.0,建筑
密度≤28%,绿地率≥30%。该地块参考地价(起拍价)为人民币 6,000 万元,约
合 133 万元/亩。

    SX2017-10、11、12#地块作为一个项目整体出让,位于泗县开发区汴光新村,
地块面积 95,471 平米,约合 143.2 亩。土地用途为住宅用地,土地出让年限为
70 年。规划要求:容积率分别要求 1<容积率≤1.5、1<容积率≤1.5 和 1<容积率
≤2.0,建筑密度分别≤35%、≤35%和≤28%,绿地率均要求≥30%。该地块参考
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地价(起拍价)为人民币 17,200 万元,约合 120 万元/亩。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

   三、暂缓披露情况

   公司于 2017 年 8 月 1 日召开了第六届董事会第五十七次会议,并审议通过了
上述事项,由于本次参与竞拍泗县 SX2017-8、10、11、12#地块,属临时性商业
秘密,且存在一定的不确定性,及时披露可能损害公司利益、误导投资者。根据
公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,公司决定暂缓披露该事项,并履行
了相应的内部登记审核程序。

   四、土地使用权竞买情况

   2017 年 8 月 8 日,本公司收到了相关地块的土地成交确认书。安徽水利和顺
地产有限公司于 2017 年 8 月 4 日以总价 1.95 亿元的价格竞得泗县 SX2017-10、
11、12#地块国有建设用地使用权,约合 136 万元/亩。

   特此公告。

                                         安徽水利开发股份有限公司董事会

                                                        二○一七年八月八日




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