证 券 简 称 ：安 徽 水 利        证 券 代 码 ：6 00502         编 号 ：2017-084




                       安徽水利开发股份有限公司
            第六届董事会第六十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

     安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十一次会议以书面方式发出

通知，会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9

人，实际参加表决董事 9 人，会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

     (一)、审议通过了《关于续聘 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议

案》，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度公

司财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用授权经营层根据具体情况确定。

     具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于续聘 2017 年度财

务报告和内部控制审计机构的公告》（2017-085）。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过,本项议

案尚需提交股东大会审议。

     (二)、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，

决定于 2017 年 12 月 29 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，并将本次

董事会审议通过的第五项议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

     具体内容详见本公司于本公告发布同日披露的公告：《关于召开公司 2017 年
第四次临时股东大会的通知》（2017-086）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。



                                           安徽水利开发股份有限公司董事会

                                                   二○一七年十二月十一日