证券简称：安徽水利              证 券 代 码 ： 6 00502         编 号 ： 2018-057




                  安徽水利开发股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 30 日下

午在安建国际大厦 29 楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 7 人，独立董事周世虹先生和鲁炜先生因工作原因未能出席会议，

委托独立董事安广实先生代为表决。公司全体监事和高管列席了会议。会议由王

厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

    （一）选举王厚良先生为公司第七届董事会董事长。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》，经董事长提名，同意聘许克

顺先生任公司总经理。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （三）审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，经董事

长提名，同意聘黄代先生任董事会秘书，同意聘储诚焰先生任证券事务代表。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （四）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经理提名，同意

聘童宗胜先生、孙学军先生和黄代先生任副总经理；聘杨斌先生任总工程师；聘


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徐亮先生任财务总监。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （五）审议通过了《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》，同意聘任以

下董事为专门委员会委员：

    1、战略委员会

    主任委员：王厚良，委员：许克顺、孙学军；

    2、薪酬与考核委员会

    主任委员：鲁炜，委员：安广实、童宗胜；

    3、审计委员会

    主任委员：安广实，委员：周世虹、孙学军；

    4、提名委员会

    主任委员：周世虹，委员：王厚良、鲁炜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （六）审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （七）审议通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》，根据公司实际情

况，同意调整公司总部职能部门设置。调整后，公司总部设置 17 个职能部门，

分别为：办公室（党委办公室）、发展规划部、人力资源部、财务部、证券部、

投资管理部、工程管理部（安全监察局）、信息管理部、总工程师办公室、市场

经营部、审计部、法律事务部、招标中心、党委工作部（党委宣传部）、纪检监

察室、工会、信访保卫部。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。

                                        安徽水利开发股份有限公司董事会

                                                   2018 年 8 月 30 日




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附相关简历：

    1、 王厚良先生：中国国籍，1964 年生，研究生学历，工程硕士，正高级

工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任淮北煤矿建设公司二十九处工程处技术

员、工程师、新集项目部副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司二十九工

程公司副处级项目经理、副总经理、二十九处副处长、处长，中煤矿山建设集团

有限责任公司总工程师，安徽建工集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公

司董事长，安徽建工集团控股有限公司副总经理、党委委员。

    2、 许克顺先生：中国国籍，1962 年生，正高级工程师、享受安徽省政府

特殊津贴。曾任安徽省水利建筑工程总公司工程股长、分公司副经理、总调度，

安徽省水利建筑工程总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，本公司常务

副总经理，安徽建工集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司董事、总经

理，安徽建工集团控股有限公司副总经理、党委委员。

    3、 童宗胜先生: 中国国籍，1963 年生，研究生学历，正高级工程师、一

级建造师。曾任安徽省工业设备安装公司技术员、施工队长、分公司经理、副总

经理，安徽省建机厂党委书记、纪委书记、副厂长，安徽省第一建筑工程公司总

经理、副书记，安徽建工集团有限公司国内工程部主任、经营部主任、国内分公

司经理，安徽省路桥集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，安徽建工

集团有限公司总经理助理、工程管理部主任。现任本公司董事、副总经理，安徽

建工集团控股有限公司总经理助理、工程管理部主任。

    4、 孙学军先生：中国国籍，1967 年生，本科学历，正高级工程师、一级

建造师, 享受安徽省政府特殊津贴。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目

经理、分公司副经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、纪委书记、党委副

书记。现任本公司董事、副总经理，本公司子公司安徽省公路桥梁工程有限公司

党委书记、董事长, 安徽建筑机械有限责任公司党委书记、董事长。

    5、 黄代先生：中国国籍，1981 年生，本科学历，董事会秘书资格、高级

经济师、二级企业法律顾问。曾任本公司证券部科员、副部长，战略发展部副部


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长，安徽建工集团有限公司发展规划部副主任、主任、改革改制办主任。现任本

公司董事会秘书、副总经理，安徽建工集团控股有限公司发展规划部主任、改革

改制办主任。

    6、 杨斌先生：中国国籍，1961 年生，本科学历，正高级工程师、一级建

造师。曾任安徽三建工程公司技术员、生产科长、副主任、分公司副经理，安徽

建工集团总承包公司副经理、经理、党支部书记，安徽建工海外发展公司副总经

理、党总支书记，安徽九华房地产开发有限公司董事长、总经理、总支副书记，

安徽建工地产有限公司执行董事、党总支书记，安徽建工集团有限公司总经理助

理。现任本公司总工程师，安徽建工集团控股有限公司总经理助理，本公司子公

司安徽建工地产有限公司董事、总经理、党委副书记。

    7、 徐亮先生：中国国籍，1971 年生，高级会计师、注册税务师。曾任安

徽三建工程有限公司分公司财务科长、财务公司副经理、审计部副主任、主任、

副总会计师，安徽省路桥集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司财务

总监。现任本公司财务总监。

    8、 储诚焰先生：中国国籍，1979 年生，研究生学历，董事会秘书资格、

经济师。曾任本公司证券部科员、副部长，部长。现任本公司证券事务代表。




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