安徽水利董事会审计委员会
              2018 年履职情况报告

    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会审计
委员会运作指引》、《公司章程》和《安徽水利开发股份有限
公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律、规范性文件
及公司有关制度的规定和要求，安徽水利开发股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会审计委员会在2018年度，充分
发挥董事会专门委员会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极
履行职责。现将2018年度履职情况报告如下：
    一、审计委员会成员个人基本情况
    公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是
独立董事安广实先生、周世虹先生和董事孙学军先生，其中
安广实先生为主任委员，三名委员分别为会计、法律、公司
管理等方面专家，符合相关法律法规中关于审计委员会人数
比例和专业配置的要求。报告期内，各委员凭借丰富的行业
经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。
    报告期内，公司董事会进行了换届，公司第六届董事会
审计委员会委员、董事许克顺先生，不再担任公司第七届董
事会审计委员职务。
    二、审计委员会2018年履职情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    1、审计委员会详细审查了负责公司2018年度财务报告
审计的会计师事务所的独立性和专业胜任能力，未发现影响
其独立性的事项，认为所聘请的会计师事务所具有履行审计
职责的专业能力。
    2、审计委员会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，
该事项经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并经公司
2018年第三次临时股东大会审议批准。
    3、公司2018年度会计师事务所财务报告和内部控制审
计费用为380万元，审计委员会审核认为审计费用和聘用条
款公正合理。
    4、审计委员会召开专题沟通会，与公司独立董事和会
计师事务所，就公司2018年年报审计范围、审计计划和审计
方法及审计过程中发现的重大事项进行沟通，公司董事会秘
书列席了相关会议。
    5、审计委员会发出督促函，督促会计师事务所按时进
场开展审计工作、按时提交审计报告，对其工作进行监督，
会计师事务所及时、勤勉地履行了审计工作。
    审计委员会与会计师事务所、年审注册会计师保持着密
切沟通，及时协商解决有关问题，保证了年审各阶段工作的
有序开展和及时完成。
    （二）指导内部审计工作
    审计委员会审阅了公司内部审计机构的审计计划，并督
促其按计划开展内部审计工作，及时审阅其审计工作报告和
其他工作报告，公司内部审计工作有效运作。
    （三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    1、审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编
制的未经审计的财务会计报表，认为公司财务会计报表依照
公司会计政策编制，会计估计合理，编制原则符合新企业会
计准则、企业会计制度等有关规定要求，客观、真实地反映
了公司的财务状况，同意将此财务会计报表提交年审注册会
计师进行审计。
    2、审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，
再次审阅了公司财务会计报表，认为经年审注册会计师审计
的公司财务会计报表符合企业会计准则、企业会计制度的规
定，真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，公司
2018年年度财务报告真实、完整、准确，未发现其他欺诈、
舞弊行为及重大错报的可能性，同意将此财务会计报表提交
公司董事会审议。
    （四）协调管理层、内审部门与外部审计机构的沟通
    审计委员会召开了两次由公司独立董事、内部审计机构、
外部审计机构和财务部门一起参加的沟通会，督促内部审计
和财务部门积极配合年报审计工作，并就公司2018年年报审
计范围、审计计划和审计方法及审计过程中发现的重大事项
进行沟通，保证了公司年报审计工作的顺利进行。
    三、审计委员会召开会议情况
    2018年度，审计委员会共召开五次会议，各委员均以现
场参会或通讯的方式亲自出席了会议，分别审议了公司2017
年财务报告和会计师事务所2017年从事公司审计工作的总
结报告、2018年第一季度财务报告、2018年半年度财务报告、
2018年第三季度财务报告和关于续聘2018年度财务报告和
内部控制审计机构的议案。
    四、总结
    2018年，董事会审计委员会充分履行了审计委员会的职
责。2019年，审计委员会将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原
则，全面履行审计委员会的职责，有效监督外部审计,积极
指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提
供真实、准确、完整的财务报告。


    审计委员会：


                                    2019 年 3 月 19 日