安徽水利：第七届董事会第九次会议决议公告2019-05-14
证券简称：安徽水利 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2019-022
安徽水利开发股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2019 年 5 月 13 日下
午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事左登宏先生、独立董事周世虹先生、安广实先生和
鲁炜先生以通讯方式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长
王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意本公司向中
国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）债务
融资工具，其中超短期融资券不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），长期限含权
中期票据不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
具体内容详见《安徽水利关于申请发行债务融资工具的公告》（2019-023）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议
案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报
告和内部控制审计机构，聘用期一年，费用授权公司经营层根据具体情况确定。
具体内容详见《安徽水利关于关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计
机构的公告》（2019-024）。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
三、审议通过了《关于投资设立安徽阳望交通建设有限公司的议案》，同意
本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资 10,994.45 万元（占注
册资本的 90%）与望江县交通投资有限公司（出资 1,221.61 万元，占注册资本
的 10%）在望江县投资设立“安徽阳望交通建设有限公司”（暂定名），注册资本
12,216.06 万元，负责实施 G347 安九二期望江至宿松段一级公路 PPP 项目。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
四、审议通过了《关于投资设立蒙城安路蓝海交通投资有限公司的议案》，
同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资 32,815.59 万元（占注
册资本的 55.80%）与蓝海建设集团有限公司（出资 20,112.78 万元，占注册资
本的 34.20%）和蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司（出资 5,880.93 万元，
占注册资本的 10%）在蒙城县投资设立“蒙城安路蓝海交通投资有限公司”（暂
定名），注册资本 58,809.30 万元，负责实施蒙城县 G237 及 S305 蒙城绕城段一
级公路改建工程 PPP 项目。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
五、审议通过了《关于投资设立利辛县安建交通建设管理有限公司的议案》，
同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 4500 万元（占注册资
本的 90%）与利辛县城乡建设投资有限公司（出资 500 万元，占注册资本的 10%）
在利辛县投资设立“利辛县安建交通建设管理有限公司”（暂定名），注册资本
5000 万元，负责实施利辛县国省干线建设工程 PPP 项目。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
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六、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2019 年 5 月 29 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并将本次董
事会审议通过的第一、二项议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见《安徽水利关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知的公
告》（2019-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2019 年 5 月 14 日
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