证券简称：安徽水利              证 券 代 码 ： 6 00502         编 号 ： 2019-029




                  安徽水利开发股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 28 日上

午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人，其中独立董事安广实先生、周世虹先生和鲁炜先生以通讯方

式出席，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于投资设立亳州安建市政投资管理有限公司的议案》，

同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 5,100 万元（占注册资

本的 51%）与亳州建工有限公司（出资 3,900 万元，占注册资本的 39%）和亳州

交通投资控股集团有限公司（出资 1,000 万元，占注册资本的 10%）在亳州市投

资设立“亳州安建市政投资管理有限公司”（暂定名），注册资本 10,000 万元，

负责实施亳州市中心城区铁路以东 2 号 3 号地块道排工程 PPP 项目。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    （二）审议通过了《关于投资设立铜陵安建基础设施投资有限公司的议案》，

同意本公司出资 8,000 万元（占注册资本的 80%）与铜陵县金桥建设投资有限公

司（出资 2,000 万元，占注册资本的 20%）在铜陵市投资设立“铜陵安建基础设

施投资有限公司”（暂定名），注册资本 10,000 万元，负责实施铜陵义安开发区
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基础设施建设 PPP 项目。该项目资本金为 21,567.69 万元，各股东出资比例与项

目公司注册资本金出资比例一致，各股东均以货币方式出资。

       （三）审议通过了《关于对安徽水利市政园林建设有限公司进行增资的议

案》，同意本公司全资子公司安徽水利开发有限公司以现金方式对安徽水利市政

园林建设有限公司增资 10,000 万元,将其注册资本由 2,000 万元增至 12,000 万

元。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。


                                         安徽水利开发股份有限公司董事会
                                                  2019 年 6 月 28 日




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