证 券 简 称 ：安 徽 水 利             证 券 代 码 ：600502     编 号 ：2019-04 3




                               安徽建工集团股份有限公司
                            第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 26 日

下午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际

出席董事 9 人，公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生

主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
     （一）、审议通过了《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》, 同意聘任

吴正林先生为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     （二）、审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
     （三）、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，具体内容详见《安徽建工关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（2019-044）。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

     （四）、审议通过了《关于在蚌埠投资设立子公司的议案》，同意安徽三建工

程有限公司、安徽省工业设备安装有限公司、安徽水利开发有限公司三家子公司

分别在蚌埠市（含五河县）投资设立蚌埠安建工程有限公司（暂定名）、蚌埠安

建经开设备安装有限公司（暂定名）和五河安水建设工程有限公司（暂定名），


                                            1
注册资本均为 100 万元，负责工程施工及设备安装等业务。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。



                                        安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 27 日




                                  2