证 券 简 称 ：安 徽 建 工             证 券 代 码 ：600502       编 号 ：2019-04 7




                               安徽建工集团股份有限公司
                            第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。




       一、董事会会议召开情况

     安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2019 年 9 月 16 日

下午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人，其中董事张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生及独立

董事安广实先生、鲁炜先生和吴正林先生以通讯方式出席。会议由公司董事长王

厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
     经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
       （一）审议通过了《关于投资设立子公司参与郎溪县 2019-8、68 号地块竞

买的议案》，同意本公司所属子公司蚌埠清越置业发展有限公司出资 3,060 万元
（占注册资本的 51%）与郎溪县郎川置业发展有限公司（出资 2,940 万元，占注

册资本的 49%）在郎溪县组建合资公司郎溪和川地产有限公司（暂定名），注册

资本 6,000 万元，参与郎溪县 2019-8、68 号地块竞买，并在竞得后负责该项目开

发。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

     特此公告。



                                                  安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                                2019 年 9 月 17 日




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