华丽家族股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会




     华丽家族股份有限公司


2014年第二次临时股东大会会议资料




     二〇一四年四月十四日



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                              会    议       议   程


一、会议时间：2014 年 4 月 14 日上午 10:30。
二、会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号
三、主持人：董事长林立新
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议召开。介绍会议出席人员，介绍律师事
    务所见证律师。
五、股东审议以下议案：
    1、审议《关于修改公司章程的议案》
    2、审议《关于董事会换届选举的议案》
    3、审议《关于监事会换届选举的议案》
六、表决结果统计
七、宣布表决结果
八、股东发言
九、签署、宣读 2014 年第二次临时股东大会决议
十、宣读法律意见书
十一、 会议闭幕




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议案一

                  审议《关于修改公司章程的议案》



各位股东：

    考虑到公司的实际情况，为提高决策效率，同意对《公司章程》

部分条款作如下修订：

    原公司章程第 127 条“董事会由 9 名董事组成,其中,独立董事 3

人。董事会设董事长 1 人，经董事会决议,也可设副董事长 1-2 人”，

修订为“董事会由 7-9 名董事组成,其中,独立董事 3 人。董事会设董

事长 1 人,经董事会决议,也可设副董事长 1-2 人”。




    请各位股东审议。




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议案二


              审议《关于董事会换届选举的议案》



各位股东：

   鉴于华丽家族股份有限公司第四届董事会任期将于2014年4月17

日届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规

则》的有关规定将产生第五届董事会，现拟定董事会成员为9人，其

中独立董事3人。

    经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建

议，本届董事会提议林立新、王励勋、王坚忠、金泽清、邢海霞、娄

欣、袁树民、黄毅、李光一为公司第五届董事会董事候选人（简历附

后），其中：袁树民、黄毅、李光一为独立董事候选人。

    请各位股东审议。




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议案三


             审议《关于监事会换届选举的议案》



各位股东：

    鉴于华丽家族股份有限公司第四届监事会任期将于 2014 年 4 月

17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

的有关规定将产生新一届（第五届）监事会。现推荐林全为公司第五

届监事会候选人（简历附后）；职工监事为宋雁民、凌建民（已由公

司职工代表大会选举产生）。

    请各位股东审议。




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附简历：


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               第五届董事会非独立董事候选人简历


林立新：男，1962 年出生，工学硕士，高级工程师。历任中国华能集团公司处
长;中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理;北京时
代宏智软件有限公司董事长、总经理；北京朗新信息系统有限公司董事、总经理;
四川方向光电股份有限公司董事、总经理；北京华为朗新科技有限公司董事长、
总经理；承德大路股份有限公司董事长；现任上海南江（集团）有限公司副总裁、
北京墨烯控股集团股份有限公司董事、总经理、华丽家族股份有限公司董事长。


王励勋：男，1984 年出生，大学学历。2005 年 6 月起历任上海华丽家族（集团）
有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部
经理助理；华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理；华丽家族股份有
限公司副总裁、董事；现任华丽家族股份有限公司总裁、董事。


王坚忠：男，1969 年出生，大专学历，会计师。历任上海南江（集团）有限公
司财务经理、上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理、2008 年 6 月至 2012
年 5 月任华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司董事、
上海南江（集团）有限公司副总裁、财务总监。


娄欣：男，1970 年出生，工商管理硕士。历任中国电子进出口珠海公司销售经
理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司总经理助理，苏州
华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司总经理助理，现任华
丽家族股份有限公司董事会秘书、董事、副总裁。


邢海霞：女，1969 年出生，硕士学位，会计师。历任上海南江（集团） 有限公
司会计主管；上海华丽家族（集团）有限公司财务副经理；新智科技股份有限公


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司财务经理；华丽家族股份有限公司财务经理；现任华丽家族股份有限公司财务
总监、董事、副总裁。


金泽清：男，1972 年出生，工商管理硕士。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金
PT 业务中国发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、上海
鹏欣矿业投资有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团 Nickel International
香港名铸国际有限公司副总经理，上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经
理。现任华丽家族股份有限公司副总裁。




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                        华丽家族股份有限公司

                第五届董事会独立董事候选人简历


袁树民：男，1951 年出生，博士学位，上海金融学院会计学教授、博士生导师、
中国注册会计师。现任上海交大慧谷信息产业股份有限公司独立董事、上海摩恩
电气股份有限公司独立董事、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事。


黄毅：男，1955 年出生，大学学历，毕业于复旦大学法律系，中国执业律师，
具有二十多年的执业经历。历任上海市第二律师事务所律师；上海市现代律师事
务所副主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。


李光一：男，1955 年出生，大专学历，沪上著名财经评论人，资深理财专家、
专栏作家。从事国内外投资理财研究 20 余年，常年在央视 2 套《交易时间》、第
一财经等节目担任财经节目嘉宾。现任解放日报记者。




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                  第五届监事会监事候选人简历




林全：男，1969 年出生，曾任新智科技股份有限公司网络信息部负责人；现任
华丽家族股份有限公司监事。




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