证券代码：600503           证券简称：华丽家族         公告编号：临 2014-025


                        华丽家族股份有限公司
            二〇一四年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
        本次会议没有否决或修改提案的情况；
        本次会议没有临时提案提交表决。


   一、会议召开和出席情况：
    华丽家族股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 4 月 14 日上
午 10：30 在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号公司会议室召开。出席会议
的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表 173,349,569 股，占公司总股本的
15.22%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管出
席了会议。本次会议因董事长林立新先生因公出差，按照公司章程规定，经半数
以上董事推荐，由董事娄欣先生主持。


   二、提案审议情况
       本次大会以记名表决结合累积投票表决方式对以下议案进行表决，结果如
下：
 1. 审议《关于修改公司章程的议案》
    （1）表决情况：
        有效表决票 173,349,569 股，同意 173,349,569 股，占出席会议所有股
   东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0
   股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。


    （2）表决结果：
        此项议案已获到会全体股东（包括股东代理人）一致通过。
2. 审议《关于董事会换届选举的议案》
  （1）表决情况：
  A 关于选举林立新先生为公司董事的议案；
  参加表决的股数为：173,349,569 股，意见如下：
  同意：173,349,569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%
  反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%
  弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%


  B 关于选举王励勋先生为公司董事的议案；
  参加表决的股数为：173,349,569 股，意见如下：
  同意：173,349,569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%
  反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%
  弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%


  C 关于选举王坚忠先生为公司董事的议案；
  参加表决的股数为：173,349,569 股，意见如下：
  同意：173,349,569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%
  反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%
  弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%


  D 关于选举金泽清先生为公司董事的议案；
  参加表决的股数为：173,349,569 股，意见如下：
  同意：173,349,569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%
  反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%
  弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%


  E 关于选举邢海霞女士为公司董事的议案；
  参加表决的股数为：173,349,569 股，意见如下：
  同意：173,349,569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%
反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%


F 关于选举娄欣先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：173,349,569 股，意见如下：
同意：173,349,569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%
反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%


G 关于选举袁树民先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：173,349,569 股，意见如下：
同意：173,349,569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%
反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%


H 关于选举黄毅先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：173,349,569 股，意见如下：
同意：173,349,569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%
反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%


I 关于选举李光一先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：173,349,569 股，意见如下：
同意：173,349,569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%
反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%


（2）表决结果：候选董事林立新、王励勋、王坚忠、金泽清、邢海霞、娄
欣、袁树民、黄毅、李光一均已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权
   总数的二分之一以上同意。


 3.审议《关于监事会换届选举的议案》
   （1）表决情况：
   A 关于选举林全先生为公司监事的议案；
   参加表决的股数为：173,349,569 股，意见如下：
   同意：173,349,569 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%
   反对：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%
   弃权：0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%


    （2）表决结果：候选监事林全已获到会股东（包括股东代理人）所持表决
    权总数的二分之一以上同意。


   三、见证律师情况
    公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所刘曦律师和季方苏律师出席见证
了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：
    公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集
人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议
合法有效。



   四、备查文件
    1、华丽家族股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一四年第二次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                              华丽家族股份有限公司董事会

                                                    二〇一四年四月十四日