证券代码：600503            证券简称：华丽家族         公告编号：临2014－058




                          华丽家族股份有限公司

                    第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2014 年 10 月 29 日通过通讯表决方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 24 日以
传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决
董事 8 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议
审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于 2014 年第三季度报告的议案》
    董事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2014 年第三季度报告，认为报告所载
资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2014 年第三
季度的财务状况、经营成果和现金流量。
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

二、审议并通过《关于执行 2014 年新颁布或新修订的相关企业会计准则的议案》

    根据财政部 2014 年修订相关企业会计准则的具体准则要求，公司从 2014 年 7 月 1
日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年半年
度报告披露工作的通知》和《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》
要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。具体详见同时披露的《关于执行 2014
年新颁布或新修订的相关企业会计准则的公告》（公告编号：临 2014-060）。
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

     特此公告。

                                                    华丽家族股份有限公司董事会
                                                         二○一四年十月二十九日


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