华丽家族:关于筹划非公开发行股票进展的公告2015-04-23
证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-037
华丽家族股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因与大股东上海
南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)商讨重大事项,经公司申请,
本公司股票自 2015 年 1 月 21 日起停牌,并于 2015 年 1 月 21 日、2015 年 1 月
28 日、2015 年 2 月 4 日、2015 年 2 月 11 日、2015 年 2 月 18 日、2015 年 3 月 4
日、2015 年 3 月 11 日、2015 年 3 月 18 日、2015 年 3 月 25 日、2015 年 4 月 1
日、2015 年 4 月 9 日及 2015 年 4 月 16 日分别披露了相关进展公告。
按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通
知》的规定,公司于2015年3月2日组织召开了2015年第一次临时股东大会,会议
审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》,同意
公司股票自2015年3月3日继续停牌,最晚于2015年5月11日复牌。若公司在2015
年5月11日前完成本次收购标的公司的全部论证和准备工作,公司将申请提前复
牌并披露非公开发行方案。
截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,相关事项进展
如下:
1、由于拟收购资产涉及的子公司数量较多,且分布地域较为分散,各中介
机构尽职调查和审计评估工作所需时间较长,目前公司相关中介机构已初步完成
对拟收购资产的尽职调查及审计工作,后续工作仍在进一步完善中,评估工作仍
在按计划推进中。相关拟收购资产的审计及评估工作具体进展如下:
序号 公司名称 审计完成 评估完成
1 北京墨烯控股集团股份有限公司
2 上海南江投资有限公司 √ √
3 北京墨烯投资有限公司 √ √
4 北京南江墨希科技有限公司 √ √
5 北京南江墨西新材料有限公司 √ √
6 重庆南江投资有限公司 √ √
7 宁波墨西科技有限公司 √ √
8 宁波墨西新材料有限公司 √ √
9 重庆墨希科技有限公司 √
2、经过多次沟通和协商,本次非公开发行股票的发行对象基本确定为公司
控股股东上海南江(集团)有限公司及其全资子公司西藏南江投资有限公司。
3、本次非公开发行股票预案中所涉及发行方案概要、董事会关于本次发行
对公司影响的讨论与分析、本次发行的相关风险说明等相关内容已基本确定。董
事会关于本次募集资金使用的可行性分析,公司正在组织有关各方就拟增资项目
进行详细、审慎的可行性论证,包括对项目前景的分析、项目风险的全面评估及
投资回报的测算。
鉴于上述原因,公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案,
该事项仍存在一定的不确定性。
为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司
股票将继续停牌。停牌期间,公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况,
待相关工作完成后召开董事会进行审议,及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日