华丽家族股份有限公司独立董事独立意见



                         华丽家族股份有限公司

     独立董事关于签署墨烯控股股份转让协议之补充协议相关

                           事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为华丽家
族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第五届董事
会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    公司本次以自筹资金先行收购 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目
北京墨烯控股集团股份有限公司 100%股份是基于公司经营所需做出的合理调整，
切实可行，符合公司实际情况。

    公司及全资子公司华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司
和西藏南江投资有限公司签订的《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有
限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控
股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议》相关条款公平合理，
符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。

    关于公司拟以自筹资金人民币 75,000 万元先行收购北京墨烯控股集团股份
有限公司 100%股份并待募集资金到位后予以置换的相关议案已经公司第五届董
事会第三十次会议审议通过，关联董事王坚忠、林立新、金泽清回避了对相关议
案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《华丽家族
股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定。

    基于上述理由，我们同意公司以自筹资金先行收购北京墨烯控股集团股份有
限公司 100%股份事项并签署相关补充协议。



   （以下无正文）




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（本页无正文，为《华丽家族股份有限公司独立董事关于签署墨烯控股股份转让
协议之补充协议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：




    ______________                                            ______________

         黄毅                                                     袁树民




    ______________

        李光一




                                                            华丽家族股份有限公司
                                                       二〇一六年十一月三十日




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