证券代码：600503           证券简称：华丽家族           公告编号：临2017－008




                          华丽家族股份有限公司

             关于修改《股东大会议事规则》相关条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 3 月 3 日召
开的公司第五届董事会第三十二次会议审议并通过《关于修改股东大会议事规则相关
条款的议案》。本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

    根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发【2013】110 号）第四条和中国证监会《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求，公司拟对《股东大
会议事规则》相关条款作如下修订：




         原股东大会议事规则条款                修订后的股东大会议事规则条款

第三十二条                                 第三十二条

    股东与股东大会拟审议事项有关联关           股东与股东大会拟审议事项有关联关
系时，应当回避表决，其所持有表决权的       系时，应当回避表决，其所持有表决权的
股份不计入出席股东大会有表决权的股份       股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。                                     总数。

    公司董事、监事、高级管理人员、持           股东大会审议影响中小投资者利益的
股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控 重大事项时，对中小投资者的表决应当单
制人应当及时向上市公司董事会报送上市       独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司关联人名单及关联关系的说明。交易
                                               公司董事、监事、高级管理人员、持
各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他

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手段，规避上市公司的关联交易审议程序       股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控
和信息披露义务。                           制人应当及时向上市公司董事会报送上市
                                           公司关联人名单及关联关系的说明。交易
   公司持有自己的股份没有表决权，且
                                           各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他
该部分股份不计入出席股东大会有表决权
                                           手段，规避上市公司的关联交易审议程序
的股份总数。
                                           和信息披露义务。

                                               公司持有自己的股份没有表决权，且
                                           该部分股份不计入出席股东大会有表决权
                                           的股份总数。

第三十七条                                 第三十七条

   出席股东大会的股东，应当对提交表            出席股东大会的股东，应当对提交表
决的提案发表以下意见之一：同意、反对       决的提案发表以下意见之一：同意、反对
或弃权。                                   或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
                                           港股票市场交易互联互通机制股票的名义
   未填、错填、字迹无法辨认的表决票
                                           持有人，按照实际持有人意思表示进行申
或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
                                           报的除外。
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。                                         未填、错填、字迹无法辨认的表决票
                                           或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
                                           利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
                                           权”。

第四十六条                                 第四十六条

公司股东大会决议内容违反法律、行政法           公司股东大会决议内容违反法律、行
规的无效。                                 政法规的无效。

                                               公司控股股东、实际控制人不得限制
                                           或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不
                                           得损害公司和中小投资者的合法权益。




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特此公告。



                 华丽家族股份有限公司董事会

                         二〇一七年三月三日




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