华丽家族股份有限公司                  2017 年第二次临时股东大会会议资料




                       华丽家族股份有限公司

       2017年第二次临时股东大会会议资料




                       二〇一七年九月十二日
华丽家族股份有限公司                        2017 年第二次临时股东大会会议资料



                               会议议程

一、 会议时间：

现场会议召开时间：2017年9月12日下午1:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

三、 主持人：董事长林立新

四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、
    介绍律师事务所见证律师

五、 股东审议以下议案：
    1、        审议《关于新增公司及下属子公司融资额度并授权公司管理
        层办理融资相关事项的议案》
    2、        审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶
        段性担保的议案》


六、 统计并宣布现场投票结果

七、 会议结束




                                             华丽家族股份有限公司
                                             二〇一七年九月十二日
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议案一
 审议《关于新增公司及下属子公司融资额度并授权公司管理层办理
                       融资相关事项的议案》


各位股东：


      根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需
要，提请股东大会授权公司及下属子公司自本议案经股东大会审议通
过之日起至2017年度股东大会召开之日期间新增总额不超过15亿元
的融资额度；融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并
报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托
融资等方式。
      具体实施时，授权公司管理层在此次新增的累计融资额度、融资
方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围
内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保
行为，其中单笔融资金额超过10亿元需提交董事会审议。


      请各位股东审议。
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议案二

审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保
                           的议案》


各位股东：


      公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开
发有限公司目前负责开发建设太湖上景花园项目，建设项目为自住型
商品房等房屋建设。
      根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加
快苏州“太湖上景花园”项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利，
公司子公司苏华公司、苏地公司为购买相关房屋的按揭贷款客户提供
阶段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币30亿元。担保期间
自贷款发放之日起，至借款人取得不动产权证，并办妥以贷款人为抵
押权人的抵押登记手续之日止。


      请各位股东审议。