证券代码：600503          证券简称：华丽家族           公告编号：临2017－042



                       华丽家族股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次
会议于2017年10月27日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10
月20日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8
人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长林立新先生主持，
经与会董事审议，表决通过了如下决议：

    一、审议并通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》

    董事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2017 第三季度报告及正文，认为报告
所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2017 年
第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金 10,000 万元用
于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相
应募集资金专用账户。

    具体内容详见《华丽家族关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：临 2017-044）。
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    特此公告。
                                                   华丽家族股份有限公司董事会
                                                       二○一七年十月二十八日

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