证券代码：600503         证券简称：华丽家族        公告编号：临2018－027



                    华丽家族股份有限公司
   关于公司董事、副总裁兼董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 8 日收到
公司董事、副总裁及董事会秘书金泽清先生的辞职报告。金泽清先生因个人原因
辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会各专门委员会职务，其辞职申请自
送达董事会之日起生效。
    金泽清先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了董事和高级管理人员
的职责和义务，为公司的经营发展以及规范运作做出了突出的贡献。公司及公司
董事会对金泽清先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
    金泽清先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，符合《公司章程》
的规定。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会
秘书管理办法》以及《公司董事会秘书工作制度》的相关规定，在董事会秘书空
缺期间，董事会指定由公司副总裁戴勇斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照
相关规定聘任新的董事会秘书。




    特此公告。




                                              华丽家族股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年六月九日