证券代码：600503          证券简称：华丽家族          公告编号：临2018－047



                       华丽家族股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十五
次会议于2018年9月6日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年9月
3日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，
其中董事邢海霞女士和王哲先生以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
事规则》等有关规定。会议由董事长李荣强先生主持，经与会董事审议，表决通过了
如下议案：

    一、审议并通过《关于下属重庆墨希科技有限公司增资扩股的议案》；

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家
族股份有限 公司关于 下属重庆墨 希科技有 限公司增资 扩股的公 告 》 （编号 ：临
2018-048）。
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）




    特此公告。


                                                   华丽家族股份有限公司董事会
                                                           二〇一八年九月七日




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