证券代码：600503           证券简称：华丽家族          公告编号：临2019－005



                       华丽家族股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2019 年 3 月 29 日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 3 月
26 日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长李荣强先生主持，
经与会董事审议，表决通过了如下议案：




    一、审议并通过《关于公司增加土地储备的议案》
   为提高公司的经营决策效率，把握商业机遇，根据市场情况适时增加公司土地储备，
经审议，同意公司自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，授权经营层在总额不超过
10 亿元的范围内增加土地储备。增加土地储备的形式包括但不限于公开竞拍、收并购、
项目合作等方式。
   （表决结果：8 票同意； 0 票反对；0 票弃权。）


    特此公告。




                                                    华丽家族股份有限公司董事会
                                                          二〇一九年三月三十日




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