证券代码：600503       证券简称：华丽家族        公告编号：临2019－015



                    华丽家族股份有限公司
                   关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开的
公司第六届董事会第二十次会议审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议
案》。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    根据中国证监会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指
引〉的决定》（证监会公告[2019]10 号）的相关要求及公司实际情况，公司拟对
《公司章程》作出如下修改：


              原文为                                 修订为

第二十二条 公司在下列情况下，可以  第二十二条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：       程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；           （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                               并；
（三）将股份奖励给本公司职工；     （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                           并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的；
股份的活动。                       （五）将股份用于转换公司发行的可转
                                   换为股票的公司债券；
                                   （六）公司为维护公司价值及股东权益
                                   所必需。
                                        除上述情形外，公司不进行买卖本
                                   公司股份的活动。
第二十三条 公司收购本公司股份，可 第二十三条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：           以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
              原文为                                 修订为

（二）要约方式；                       行。
（三）中国证监会认可的其他方式。            公司因本章程第二十二条第（三）
                                       项、第（五）项、第（六）项规定的情
                                       形收购本公司股份的，应当通过公开的
                                       集中交易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条      第二十四条 公司因本章程第二十二条
第（一）项至第（三）项的原因收购本     第（一）项、第（二）项规定的情形收
公司股份的，应当经股东大会决议。公     购本公司股份的，应当经股东大会决
司依照第二十二条规定收购本公司股       议；公司因本章程第二十二条第（三）
份后，属于第（一）项情形的，应当自     项、第（五）项、第（六）项规定的情
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）   形收购本公司股份的，可以依照本章程
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月    的规定或者股东大会的授权，经三分之
内转让或者注销。                       二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十二条第（三）项规          公司依照本章程第二十二条规定
定收购的本公司股份，将不超过本公司     收购本公司股份后，属于第（一）项情
已发行股份总额的5%；用于收购的资金     形的，应当自收购之日起 10 日内注
应当从公司的税后利润中支出；所收购     销；属于第（二）项、第（四）项情形
的股份应当1年内转让给职工。            的，应当在 6 个月内转让或者注销；
                                       属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                       项情形的，公司合计持有的本公司股份
                                       数不得超过本公司已发行股份总额的
                                       10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大会的地      第四十四条 本公司召开股东大会的地
点为：公司住所地上海。                 点为：公司住所地上海。
    股东大会将设置会场，以现场会议          股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络或其他方     形式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东参加股东大会提供便利。股东     式为股东参加股东大会提供便利。股东
通过上述方式参加股东大会的，视为出     通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。                                   席。
                                            现场会议时间、地点的选择应当便
                                       于股东参加。发出股东大会通知后，无
                                       正当理由，股东大会现场会议召开地点
                                       不得变更。确需变更的，召集人应当在
                                       现场会议召开前至少2个工作日公告并
                                       说明原因。
第九十五条 董事由股东大会选举或更      第九十五条 董事由股东大会选举或更
换，每届任期三年。董事任期届满，可     换，并可在任期届满前由股东大会解除
连选连任。董事在任期届满以前，股东     其职务。董事任期三年，任期届满可连
大会不能无故解除其职务。               选连任。
    董事任期从股东大会决议通过之            董事任期从股东大会决议通过之
日起计算，至本届董事会任期届满时为     日起计算，至本届董事会任期届满时为
止。董事任期届满未及时改选，在改选     止。董事任期届满未及时改选，在改选
              原文为                                修订为

出的董事就任前，原董事仍应当依照法     出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规     律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，履行董事职务。                     定，履行董事职务。
    董事可以由总裁或者其他高级管           董事可以由总裁或者其他高级管
理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级     理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代表       管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计不得超过公司董事总     担任的董事，总计不得超过公司董事总
数的1/2。                              数的1/2。
第一百零七条 董事会可以按照股东大      第一百零七条 公司董事会设立审计、
会的有关决议,设立战略、审计、提名、    战略、提名、薪酬与考核等相关专门委
薪酬与考核等专门委员会。专门委员会     员会。专门委员会对董事会负责，依照
成员全部由董事组成，其中审计、提名、   本章程和董事会授权履行职责，提案应
薪酬与考核委员会中独立董事应占多       当提交董事会审议决定。专门委员会成
数并担任召集人，审计委员会中至少应     员全部由董事组成，其中审计委员会、
有一名独立董事是会计专业人士。         提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
    各专门委员会对董事会负责,各专      董事占多数并担任召集人，审计委员会
门委员会的提案应提交董事会审查决       的召集人为会计专业人士。董事会负责
定。                                   制定专门委员会工作规程，规范专门委
                                       员会的运作。
                                           超过股东大会授权范围的事项，应
                                       当提交股东大会审议。
第一百二十六条 在公司控股股东、实      第一百二十六条 在公司控股股东单位
际控制人单位担任除董事以外其他职       担任除董事、监事以外其他行政职务的
务的人员，不得担任公司的高级管理人     人员，不得担任公司的高级管理人员。
员。                                       本章程第九十四条关于不得担任
    本章程第九十四条关于不得担任       董事的情形、同时适用于高级管理人
董事的情形、同时适用于高级管理人       员。本章程第九十六条关于董事的忠实
员。本章程第九十六条关于董事的忠实     义务和第九十七条（四）～（六）关于
义务和第九十七条（四）～（六）关于     勤勉义务的规定，同时适用于高级管理
勤勉义务的规定，同时适用于高级管理     人员。
人员。



特此公告。

                                              华丽家族股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月二十七日