证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2019-024
华丽家族股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,795,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 7.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召集、召
开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事王励勋因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事宋雁民因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2018 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,347,336 97.17 2,803,308 2.30 645,200 0.53
2、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,347,336 97.17 2,803,308 2.30 645,200 0.53
3、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,347,336 97.17 2,645,508 2.17 803,000 0.66
4、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,347,336 97.17 2,803,308 2.30 645,200 0.53
5、 议案名称：关于 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,208,936 97.05 2,336,308 1.92 1,250,600 1.03
6、 议案名称：关于 2019 年度公司董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,144,136 97.00 3,065,908 2.52 585,800 0.48
7、 议案名称：关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,421,736 97.23 2,788,308 2.29 585,800 0.48
8、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,775,436 48.55 3,817,608 49.10 182,800 2.35
9、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事项有效期的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,619,336 46.55 4,141,508 53.26 15,000 0.19
10、 议案名称：关于 2019 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 117,828,200 96.74 3,549,144 2.91 418,500 0.34
11、 议案名称：关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,472,436 97.27 2,733,308 2.24 590,100 0.48
12、 议案名称：关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资
相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,431,536 97.24 2,778,508 2.28 585,800 0.48
13、 议案名称：关于修改公司章程相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,431,536 97.24 2,620,708 2.15 743,600 0.61
14、 议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,431,536 97.24 2,620,708 2.15 743,600 0.61
15、 议案名称：关于修改公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,431,536 97.24 2,620,708 2.15 743,600 0.61
16、 议案名称：关于修改公司独立董事制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 118,431,536 97.24 2,620,708 2.15 743,600 0.61
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 选举辛茂荀先 117,297,519 96.31 是
生为第六届董
事会独立董事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2018 年度 3,888 52.02 2,336 31.25 1,250 16.73
利润分配预案 ,936 ,308 ,600
的议案
6 关于 2019 年度 3,824 51.15 3,065 41.01 585,8 7.84
公司董事津贴 ,136 ,908 00
的议案
7 关于续聘 2019 4,101 54.87 2,788 37.30 585,8 7.84
年度财务和内 ,736 ,308 00
控审计机构的
议案
10 关于 2019 年度 3,508 46.93 3,549 47.47 418,5 5.60
担保计划的议 ,200 ,144 00
案
11 关于公司子公 4,152 55.54 2,733 36.56 590,1 7.89
司为购房客户 ,436 ,308 00
金融机构按揭
贷款提供阶段
性担保的议案
13 关于修改公司 4,111 55.00 2,620 35.06 743,6 9.95
章程相关条款 ,536 ,708 00
的议案
14 关于修改公司 4,111 55.00 2,620 35.06 743,6 9.95
董事会议事规 ,536 ,708 00
则的议案
15 关于修改公司 4,111 55.00 2,620 35.06 743,6 9.95
监事会议事规 ,536 ,708 00
则的议案
17.01 选举辛茂荀先 2,977 39.83
生为第六届董 ,519
事会独立董事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、13、14、15、16、17 表决通过，其中
议案 10、11、13、14、15 为特别决议议案，均获得出席会议股东或股东代所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上赞成通过；议案 8、9 未通过。关联股东上海南
江（集团）有限公司持有公司表决权股数 114,020,000 股，其对议案 8、9 回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：黄任重、肖卓恬
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现
场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 华丽家族股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所上海分所关于华丽家族股份有限公司二〇一八年年
度股东大会的法律意见书。
华丽家族股份有限公司
2019 年 5 月 18 日