证券代码：600503          证券简称：华丽家族        公告编号：临2019－031



                      华丽家族股份有限公司
            第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十
三次会议于2019年6月17日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年
6月14日以书面方式送达全体董事。会议由董事长李荣强先生主持，会议应参加表决董
事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
经与会董事审议，表决通过了如下议案：


    一、审议并通过《华丽家族股份有限公司关于上海证监局出具的采取责令改正措
施决定的整改报告》
    全体董监高高度重视上海证监局下发的《关于对华丽家族股份有限公司采取责令
改正措施的决定》的行政监管措施决定书（沪证监决〔2019〕68 号）中涉及的问题，
将以本次整改为契机，持续加强对信息披露等相关法律法规制度的学习，整体提升董
监高的合规意识以及风险控制意识，进一步加强信息披露管理工作，严格履行信息披
露义务；切实提升上市公司信息披露质量。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司收到行政监管措施决定书暨整改
的公告》（公告编号：临 2019-033）。
   （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）


    特此公告。


                                                 华丽家族股份有限公司董事会
                                                       二〇一九年六月十八日


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