证券代码：600503           证券简称：华丽家族       公告编号：临2019－051



                      华丽家族股份有限公司
           第六届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十
七次会议于2019年10月29日通过现场会议的方式召开。会议通知于2019年10月25日以
书面方式送达全体董事；公司2019年第一次临时股东大会选举产生的董事于会议召开
同日收到会议通知。会议由董事长李荣强先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参
加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审
议，表决通过了如下议案：


    一、审议并通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
    经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举王宝英生为公司第六届董事会审
计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任薪酬与考核委员会主
任，任期与公司第六届董事会一致。


   （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）




    特此公告。


                                                华丽家族股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年十月三十日




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附件：

王宝英先生简历

   王宝英：男，1968 年 8 月，博士，副教授，硕士生导师，管理咨询师。

历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理，汇通国际投

资公司北京公司经理；2003 年至今任教于中北大学经济与管理学院，副教

授；现任山西美锦能源股份有限公司第八届董事会独立董事、山煤国际能

源集团股份有限公司第七届董事会独立董事。




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