股票代码：600505            股票简称：西昌电力                 编号：临 2017-29

                   四川西昌电力股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以电子

邮件方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于2017年8月28日在

成都市以现场表决方式召开。本次会议应参会董事12人，实际参会12人，其中董

事黄晓强因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事古强代为行使表决权；董

事刘毅因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事田学农代为行使表决权；独

立董事井润田因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事李辉代为行使表

决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长卿松主持，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《2017年半年度报告及摘要》。

    具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财

务审计机构和内控审计机构。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 编号：临2017-30


                                      1
号）。

   表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告。




                                      四川西昌电力股份有限公司董事会

                                             2017 年 8 月 30 日




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